股份有限公司 独立董事 2011 年度述职报告.pdf

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1、北京华力创通科技股份有限公司独立董事2011年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作规则》等相关法律、法规和规章制度的要求，在2011年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分

2、发挥了独立董事及专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的各项议案，维护公司和公众股东的合法权益，促进规范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控工作提出了意见和建议。现就本人2011年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况2011年公司共计召开3次股东大会，11次董事会，本人作为独立董事出席董事会会议情况如下：亲自出席委托出席是否连续两次未亲自本年应参加董事会次数缺席次数次数次数出席会议111100否2011年本人作为独立董事出席股东大会会议情况如下：本

3、年应参加股东大会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数3300本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营1管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司股东大会和董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2011年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。二、对公司重大事项发表意见情况2011年度，本人作为独立董事，

4、就公司以下事项发表了同意的独立意见：（一）2011年1月7日，公司召开第一届董事会第十五次会议，本人对公司拟实施的股票期权激励计划（草案修订稿）发表了独立意见，认为：1、公司具备实施股票期权激励计划的主体资格；2、公司股票期权激励计划激励对象作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；3、公司实施《北京华力创通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排；5、公司实施股权激励计划有利于

5、进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。（二）2011年1月25日召开的第一届董事会第十六次会议，本人对《关于超募资金使用计划的议案》发表了独立意见，同意公司股票期权激励计划所涉首次期权的授权日为2011年1月25日，并同意50名激励对象获授200万股股票期权。（三）2011年3月22日召开的第一届董事会第十七次会议，本人对以下事项发表了独立意见：1、同意《关于超募资金使用计划(4)的议案》。

6、同意公司使用超募资金5,110万元投资北斗/GPS兼容型卫星导航接收机产业化项目，同意公司使用3,000万元超募资金永久补充流动资金。2、第一届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本人同意公司董事会提名委员会提名高小离、王琦、熊运鸿、王旭、王超、路骏、李春升、李燕、赵轶姝等9人作为第二届董事会董事候选人。其中被提名人李春升、李燕、赵轶姝为独立董事候选人，并将“关于董事会换届选举的议案”提交公司股东大会审议。2（四）2011年3月29日，本人对公司以下事项发表了独

7、立意见：1、关于2010年度内部控制自我评价报告的事项2、公司2010年度关联交易事项3、关于2010年度公司对外担保情况的事项认为上述三项事项真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；公司在2010年未发生关联交易，且无对外担保事项发生。（五）2011年4月27日公司召开的第二届董事会第一次会议，本人对公司聘任高级管理人员的相关议案，发表如下独立意见：本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；本次公司高级管理人员的聘任

8、，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司聘任有关高级管理人员。（六）2011年5月24日,公司召开第二届董事会第二次会议，本人对公司《关于超募资金使用计划(5)的议案》，发表如下独立意见：同意公司使用超募资金2,500万元投资建设硅微陀螺产品化项目，开展微惯性技术研究和产品研发；同意公司使用超募资金525万元收购北京泰格创新微波技术有限公司82%的股权。（七）201