沈阳化工股份有限公司总经理工作细则.pdf

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1、总经理工作细则沈阳化工股份有限公司总经理工作细则（第四届董事会第十次会议通过）第一章总则第一条为进一步提高公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、深圳证券交易所等相关规定，以及《沈阳化工股份有限公司章程》制定本细则。第二章总经理的任职资格和任免程序第二条公

2、司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，均由董事会聘任或者解聘。第三条总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。第四条公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同。第五条总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。1总经理工作细则第六条有下列情形之一的，不得担任公司总经理：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或犯有破坏社会经济

3、秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未满三年；（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未满三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员。第七条本细则第五条、第六条适用于公司副总经理、财务负责人及其

4、他高级管理人员。第八条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。第九条董事可受聘兼任总经理，副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一。第十条公司解聘总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员的程序如下：（一）解聘公司总经理，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决2总经理工作细则定；（二）解聘公司副总经理、财务负责人，应由公司总经理提出解聘建议，由董事会决定；（三）解聘公司董事会秘书，

5、应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定。第十一条公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程序如下：（一）公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；（二）公司副总经理、财务负责人由公司总经理提名，由董事会聘任或解聘；（三）公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任或解聘。总经理、副总经理和财务负责人的聘期与董事会任期相同，可连聘连任。第十二条总经理、副总经理及其他高级管理人员聘期届满前辞职，应提前3个月书面通知董事会，合同另有约定的除外。董事会有权决定是否

6、批准，董事会未批准而擅自离职的，公司有权追究其责任。第三章总经理的职权第十三条总经理行使以下职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；3总经理工作细则（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（八）董事会的授权或者公司规定范围内，行使抵押、出租或分包公

7、司资产的权利；（九）召集和主持总经理办公会议；（十）公司章程和董事会授予的其他职权。第十四条总经理列席董事会会议。非董事总经理在董事会会议上没有表决权。第十五条副总经理对总经理负责，行使下列职权：（一）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总经理报告工作；（二）拟订分管工作的基本管理制度；（三）制定分管工作的具体规章；（四）公司章程或董事会授予的其他职权。第十六条公司副总经理协助总经理工作，财务负责人及其他高级管理人员应根据聘用合同、公司有关规章制度的规定和总经理的安排，承担相关工作

8、。第四章总经理的责任第十七条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列4总经理工作细则忠实义务：（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产；（二）不得挪用公司资金；（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（四）不得违反公司章程规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（五）不得违反公司章程规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己