武汉锅炉股份有限公司总经理工作细则.pdf

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1、武汉锅炉股份有限公司总经理工作细则第一章总则第一条为进一步完善武汉锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，规范公司高级管理人员行为，确保高级管理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，依照《中华人民共和国公司法》、《武汉锅炉股份有限公司章程》和相关规定，特制定本细则。第二条本细则实施后，对公司及公司高级管理人员具有约束力。公司高级管理人员，是指由公司董事会聘任在公司承担管理职责的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等人员。第三条本公司设置总经理一名，主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责；设副总经理若干名，副总经理对总经

2、理负责。第二章高级管理人员的任职资格与任免程序第四条高级管理人员任职应当具备下列条件：（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；（三）具有一定年限的企业管理或经济工作的经历，掌握国家政策、法律、法规；（四）有较强的使命感和积极开拓的迸取精神。第五条有《公司法》第一百四十七条所列情形之一，或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且尚未被解除的人员，不得担任本公司高级管理人员。第六条因法律、行政法规和本公司回避要求所规定不能在企业任职或担任高级

3、管理人员，如国家公务员、公司监事等，不得担任本公司高级管理人员。第七条董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的二分之一。第八条总经理及其他高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬，不得在控股股东处兼任任何职务。第九条总经理每届任期三年，总经理可以连聘；可以在任期届满前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序、办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。第十条公司设置副总经理若干名，财务负责人一名。副总经理、财务负责人和其他高级管理人员的职权范围由董事会批准的公司内部管理机构设置方案确定

4、。第十一条公司高级管理人员实行董事会聘任制。经董事会提名委员会审查后，董事会审议聘任。1第十二条总经理由董事会解聘。有下列情形之一时，董事会应尽快召开会议讨论决定是否启动总经理解聘程序：（一）董事长建议解聘；（二）四名或以上董事（不得为同一股东单位推荐委任的董事）提请解聘；（三）监事会决议提请解聘。第三章总经理及其他高级管理人员的职权第十三条总经理行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会的决议，公司年度计划和投资方案；（三）拟订公司重大投资项目方案及年度生产经营计划，报公司董事会或股东大会审批后负责组织实施；（

5、四）拟订公司年度财务预决算方案、公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案，报公司董事会或股东大会审批后负责组织实施；（五）拟订公司增加或减少注册资本、发行公司债券的建议方案报公司董事会和股东大会审批后负责组织实施；（六）拟订公司内部经营管理机构设置方案；（七）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（八）拟订公司基本管理制度，制订公司具体规章；（九）提请董事会聘任或解聘除董事会秘书以外的高级管理人员；（十）在董事会授权额度内，审批公司日常经营管理中的各项费用支出；（十一）根据公司的投资计划，决定董事会授权额度内的项目投

6、资事项（不包含股权投资）；（十二）在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置（包括资产的抵押、质押、资金拆借、委托管理、资产购买、租赁、出售和许可使用等）；（十三）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务和财务等文件；（十四）非董事总经理可列席董事会，但在董事会上没有表决权；（十五）公司章程和董事会授予的其他职权。总经理行使职权时，可以聘用相关中介机构为公司提供专业咨询服务，以保证决策的科学性和稳健性。第十四条副总经理主要职权：（一）协助总经理工作，并对总经理负责；2（二）按照总经理决定的分工，主管相应部门、分支机构的工

7、作；（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应责任；（四）在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理提出建议；（五）有权召开主管工作范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员等，并于会后将会议结果报总经理；（六）按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应责任；（七）就公司相关重大事项，向总经理提出建议；（八）总经理不在时，副总经理受总经理委托可代行总经理职权；（九）完成总经理交办的其他工作。第十五条财务负责人职权：（一）主管公司财务工作，对总经理负责；（二）根据法律、法规的规定，拟定公司财务会

8、计制度并报总经理批准及董事会批准；（三）根据《公司章