恒基达鑫总经理工作细则(2011年8月.pdf

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1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司总经理工作细则（2011年8月修改）1目录第一章总则…………………………………3第二章总经理的任职资格和任免程序…3第三章总经理的权限………………………4第四章总经理工作机构和工作程序……5第五章总经理、副总经理的职责………7第六章附则………………………………92第一章总则第一条为进一步完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司总经理的工作权限和程序，现根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

2、和公司章程的有关规定，制定本工作细则。第二章总经理的任职资格和任免程序第二条总经理任职应当具备下列条件：（一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规；（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。第三条有下列情形之一的，不得担任公司总经理：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能

3、力；（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算3完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的；（七）国家

4、公务员。第三章总经理的权限第四条公司设总经理一名，视工作需要设置副总经理若干名。副总经理由总经理提名，由董事会聘任或解聘。第五条总经理对董事会负责，并行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）公司章程或董事会授予的其他职权；（九

5、）总经理列席董事会会议。第六条副总经理主要行使下列职权：（一）向总经理负责，协助总经理工作；4（二）副总经理作为总经理的助手，受总经理的委托分管公司各部门的工作，对总经理负责并在职权范围内签发有关的业务文件；（三）副总经理受总经理的委托可代为行使总经理的职权。第四章总经理工作机构和工作程序第七条总经理工作机构：公司根据其自身特点和实际工作需要，可设立总经理办公室。第八条公司建立总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理主持，讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各下属公司提交会议审议的事项。第

6、九条总经理办公会议分为例会和临时会议。总经理办公会议由总经理、副总经理、财务负责人和总经理助理人员组成。根据需要可通知部门负责人和属下公司负责人参加。公司董事长、董事会秘书有权列席总经理办公会议。第十条总经理办公会议例会每月召开一次。第十一条有下列情形之一的，总经理应在七个工作日内召集临时会议：（一）董事长认为必要时；（二）总经理认为必要时；（三）全体副总经理联名提议时；（四）监事会提议时。第十二条董事长、副总经理、监事会提议召开临时会议，应当按照下列程序办理：5（一）签署书面提议，提请总经理召集临时会议，

7、并提出会议议题；（二）总经理必须在收到前述书面提议之日起七个工作日内召集会议；（三）总经理不能履行职责时，应当指定一名副总经理代其召集临时会议；总经理无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由董事长负责召集会议。第十三条日常经营管理工作程序。（一）投资项目工作程序：总经理主持实施公司的投资计划。在确定投资项目时，应提交可行性研究报告，经董事会批准后由总经理组织实施。（二）人事管理工作程序：总经理在提名副总经理、财务负责人时，应事先征求人事部门的意见，并报请董事会聘任；总经理在任免其它管理人员时，应

8、遵循公司人事部门的考核制度。（三）财务管理工作程序：财务费用支出，应本着降低费用、严格管理的原则，由使用部门提出报告，财务部门审核，财务负责人审批，总经理批准。（四）工程项目管理工作程序：公司的工程项目实行公开招标制度。总经理应积极组织有关部门制定工程招标文件，并组织相关人员对各投标单位的施工方案进行评估，确定投标单位，并按国家有关规定依照严格的工作程序实施招标；招标工作结束后，与中标单位签订详细工程施工合同，并