国旅联合股份有限公司.pdf

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1、国旅联合股份有限公司6003582012年年度报告国旅联合股份有限公司2012年年度报告重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事长王为民因工作原因黄春旺董事蔚然风因工作原因金岩独立董事崔劲因工作原因胡航三、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人王为民、

2、主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人（会计主管人员）武连合声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现归属于公司股东的净利润为-56,059,078.22元，可供分配利润为-49,820,096.60元。鉴于公司2012年度经营亏损，公司2012年度利润分配预案为：不分配、不转增。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否七、是否存在违反规定决策程序对外提供担

3、保的情况？否1国旅联合股份有限公司2012年年度报告目录第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................3第二节公司简介...................................................................................................

4、.........................4第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................6第四节董事会报告..........................................................................................................

5、..............8第五节重要事项..........................................................................................................................20第六节股份变动及股东情况..............................................................................................

6、.........25第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................28第八节公司治理..........................................................................................................................34第九节内部控制..........

7、................................................................................................................38第十节财务会计报告..................................................................................................................39第十一节备查文件目录...

8、..........................................................................................................1132国旅联合股份有限公司2012年年度报告第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、国旅联合指国旅联合股份有限公司汤山公司指南京国旅联合汤山温泉开发有限公司颐尚酒店指南京国旅联合汤山温泉