众合机电《公司章程》

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1、众合机电《公司章程》浙江众合机电股份有限公司章程(经2013年7月8日公司2013年第一次临时股东大会审议通过)二0一三年七月八日众合机电《公司章程》目录第一章总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3第二章经营宗旨和范围„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4第三章股份„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大

2、会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22第一节董事第二节董事会第六章总裁及其他高级管理人员„„„„„„„„„„„„„„29第七章监事会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„33第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计„„„„„„„„„„„35第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„38第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减

3、资、解散和清算„„„„„„„„39第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„42第十二章附则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„42众合机电《公司章程》浙江众合机电股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司

4、(以下简称"公司")。公司经浙江省人民政府浙政发[1998]224号文批准，由浙江大学企业集团控股有限公司（现更名为浙江浙大圆正集团有限公司）、浙江省科技风险投资有限公司以及四位自然人共同发起，以社会募集方式设立。在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000005778的企业法人营业执照。第三条公司于1999年4月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3000万股。其中公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为3000万股，于1999年6月11日在深圳证券交易所上市

5、。第四条公司注册名称：浙江众合机电股份有限公司；英文名称：UnitedMechanical&ElectricalC0.,LTD.第五条公司注册地址：杭州市高新区之江科技工业园创业路8号邮政编码：310053公司办公地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层邮政编码：310052第六条公司注册资本为人民币311,338,108元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担

6、责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员。股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、3/43众合机电《公司章程》董事、监事、总裁和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：坚持以市场经济为

7、导向，以科技进步为动力，以优质产品为龙头，采取以科技产业为主、多元经营，强化科技投入、优化产品结构，积极开展国内外经济与技术合作，使公司成为规模化、集约化、国际型的大型科技产业公司，切实保障公司及股东合法权利，为股东谋取利润。第十三条经依法登记，公司经营范围是：单晶硅及其制品、半导体元器件和新型节能材料的开发、制造、销售与技术服务；计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成与电子工程的开发、销售与服务；电力自动化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询；风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通

8、工程的设计、设备成套、施工、安装、调试、咨询、运营及设备采购服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备，电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品、化工原料（除化学危险品外）、金属材料的销售；经营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；其他无需报经审批的一切合法项目第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则