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1、(国际商务》1997年第5期法律国际贸易反欺诈的法律研究南京大学乌体健敏,,。随着国际间贸易往来的日益繁荣各类新以不实货物骗取货款1991年我某进。、跨国欺诈案件时有发生一些不法外商利用出口公司向美国T公司进口马口铁镀锌、、。国际贸易活动的风险大复杂繁琐涉及面铁皮货到启封发现全是盛满污水的旧铁,。广以及对方当事人的疏忽和无知大肆进行筒此笔欺诈交易使我方公司损失达20万诈骗活动。据统计,世界上每年因受诈骗而美元。.。,-3无法收回的货款大约占货款总额的2标的数量欺诈另有许多奸商在交、,,。5%金额高达130多亿美元在我国的对易
2、时对标的数量进行虚报谎报坑蒙买,。,主以追求非法利润如将货物注水增加外贸易中每年因欺诈造成的经济损失也不重。“”,,少反欺诈贸易已成为全世界共同瞩目量在合同中标明货物数量为ro万件实。。际装运时只有的难题1万件等等(二)支付欺作,,、最关心一国际欺诈贸易的主要表现形式在国际贸易中卖方提供标的。的问题是能否及时收回价款支付欺诈也就。,应运而生了国际贸易活动的欺诈行为一般可分成由于国际贸易中常见的支付形,。因此支付欺诈的最常见形以下几种形式式是跟单信用证式即信用证欺诈。(一)标的欺作.,。标的又称客体是国际贸易法律关系主1虚假信
3、用证欺诈者利用国际贸易,、,,体之间的权利义务所指向的对象包括物货证分离的特点伪造信用证如开证行行。、,,行为和智力成果在国际贸易中相应地体现名地址不明签字伪造等从而骗取买方、。为国际货物买卖关系中的货物国际服务贸货款.、。易中的服务行为以及国际技术贸易中的技2陷阱信用证这是指信用证附有陷,、。阱条术等智力成果款规定开证行可随时单方面地解除.。。1标的名称欺诈这是指不法当事人其保证付款责任的信用证由于陷阱条款的,。,,在标的名称上做文章弄虚作假如1993存在一旦事实不符该条款规定收汇安全。年我国一进出口公司向澳大利亚H公司购
4、即受到极大影响,买黄牛皮(oxheifer)但H公司装运来的却根据国际商会《跟单信用证统一惯例》,,。waterbulohides的规定在信用证业务中是质量低劣的水牛皮(fa)各方当事人处理,、使我方公司损失数十万美元。的是单据而不是与单据有关的货物服务.。。2标的质量欺诈不法商人还往往在或其他行为通知行的责任仅在于合理谨慎,,,地审核所通知的信用证的表面真实性而并标的质量上大做文章以次充好以旧充一一45法律(国际商务)1997年第5期。,,不去考查信用证的实际真实性因此这给证明文件的真实性最安全的方法就是自己不法商人利用信
5、用证进行欺诈活动提供了方通过其他途径对对方的资信情况做深人调。便。查.。(三)海事欺作1通过银行进行调查例如我国的中,,国际贸易往往涉及标的跨国运输故海国银行和其他银行它们与外国的银行有着。。事欺诈在欺诈贸易中占了很大比重海事欺密切的业务联系由这些银行委托它们在外、、诈者往往是货运代理人承运人船东或船国的关系银行或联号银行代为进行资信调。、长等等如代理人承,。运人利用租船方式骗查是一种极为可靠的方式,。、.取货主的货款等钱一到手就逃之夭夭还2向当地的商会或同业公会进行调,,。有如船东以不交货为由威胁买方多付款查在对方当事人的
6、所在地一般均有商会或。,,从而使买方遭受经济损失等另外从本世同业公会在这些组织里均有企业的各项资,纪,。70年代以来还发生了一些利用旧船尤信材料可向它们索取。.其是报废船舶进行欺诈的案件在这些案件3通过驻外使领馆的商务机构进行调,,中船东将满载货物的船驶。人公海然后变查各国在其他国家均设立了驻外使领馆的,,,更航线到他处卸货变卖再向国际有关部门商务部门而且还设立了不少贸易机构完,。。报案谎称船已遇险沉没1980年的全可以委托它们进行实地资信调查.“”,,SALEM号油轮凿沉案1986年我国租4通过境外爱国华侨团体进行调查“”
7、,用外籍繁荣号轮凿沉案1986年菲律或者通过外国的律师事务所及私人侦探社进“”,宾外海P。,上发生的轮炸沉案等等均是行调查当然这类机构进行调查的民间性。震惊世人的海运诈骗大案,很大因而对其提供的资信证明还是应谨慎对待。、二反欺诈贸易的预防措施除了以上所列的几种,事实上还会有其,,他的调查途径但笔者认为通过中国银行(一)资信调查进行调查是各种方式中最可靠最安全的方,其实绝大多数。国际贸易欺诈案件得以法发生的一个根本原因是未调查不法外商的资(二)单证审核,。信状况从,而轻率地与对方成交如果对方在信用证支付方式下为预防欺诈的发,,
8、,,客商是皮包公司或不法奸商不能履行合同生我们应严格审单不仅进口要审单出或者本身虽为合法商人,但无履约能力,就口编制单证以后为了及时收汇也要严格审。,。不能与其交易因此签订国际贸易合同:单审单的具体内容包括单据与合同相,、、前必须了解对方当事人的名称类别责符、单证一致和单单相符。、、.注册
