航天科技控股集团股份有限公司

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1、航天科技控股集团股份有限公司2013年度报告全文航天科技控股集团股份有限公司2013年度报告2014年03月181航天科技控股集团股份有限公司2013年度报告全文第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名郑辛董事工作原因郭友智公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：

2、以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人郭友智、主管会计工作负责人姚宇红及会计机构负责人(会计主管人员)王挺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。181航天科技

3、控股集团股份有限公司2013年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义2第二节公司简介6第三节会计数据和财务指标摘要8第四节董事会报告10第五节重要事项29第六节股份变动及股东情况50第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况56第八节公司治理64第九节内部控制68第十节财务报告70第十一节备查文件目录185181航天科技控股集团股份有限公司2013年度报告全文释义释义项指释义内容本公司、公司、航天科技指航天科技控股集团股份有限公司航天三院指中国航天科工飞航技术研究院科工集团指中国航天科工集团公司益来公司指北京航天益来

4、电子科技有限公司惯性公司指航天科工惯性技术有限公司机电公司指北京航天海鹰星航机电设备有限公司华天公司指北京华天机电研究所有限公司时空公司指北京航天时空科技有限公司江西公司指江西航天运安科技有限公司福建公司指福建航天星联信息科技有限公司宁夏公司指航天科技（宁夏）有限责任公司山西公司指航天科技控股集团山西有限公司浙江公司指浙江智慧车联网有限公司（筹）山东公司指山东泰瑞风华汽车电子有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《上市规则》指《深圳证券交易所

5、主板股票上市规则》《公司章程》指《航天科技控股集团股份有限公司章程》股东大会指航天科技控股集团股份有限公司股东大会董事会指航天科技控股集团股份有限公司董事会监事会指航天科技控股集团股份有限公司监事会专门委员会指航天科技控股集团股份有限公司董事会战略委员会、航天科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会、航天科技控股集团股份有限公司董事会提名委员会、航天科技控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会审计机构指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期指2013年度近三年指2013年度、2012年度、2011年度181航天科技

6、控股集团股份有限公司2013年度报告全文重大风险提示瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。181航天科技控股集团股份有限公司2013年度报告全文第二节公司简介一、公司信息股票简称航天科技股票代码000901股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称航天科技控股集团股份有限公司公司的中文简称航天科技公司的外文

7、名称（如有）AEROSPACEHI-TECHHOLDINGGROUPCO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）AHTHGC公司的法定代表人郭友智注册地址黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号注册地址的邮政编码150060办公地址北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦15、16层办公地址的邮政编码100070公司网址http://www.as-hitech.com电子信箱simoe@sina.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王玉伟张巍联系地址北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦15、16层北京市丰

8、台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦15、16层电话010-83636110010-83636291传真010-83636060010-83636060电子信箱yuwei0901@163.comsimoe@sina.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cn