年度经营计划编制流程描述文件

《年度经营计划编制流程描述文件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、重庆庆隆屋业发展有限公司流程说明文件年度经营计划编制流程描述文件流程编号：LC-JH-01-01一、流程目标描述：为了规范公司年度经营计划编制工作，特制定本流程。二、流程输入：1.《公司整体战略规划（调整）定案》、上年度经营情况、计划执行情况三、流程输出：1.《公司年度经营计划》定案四、流程说明流程步骤01管理委员会会议主体责任主体管理委员会参与方内容与责任根据公司战略规划、上年度经营情况及计划执行情况，提出公司本年度整体经营方针、经营策略和经营目标（包括：营销目标、融资目标、生产建设目标、投资目标、

2、新项目储备和开发目标、财务目标和管理目标等）；具体参照《年度经营计划指标类别表》。时间要求输入内容及方式《公司整体战略规划（调整）定案》、上年度经营情况、计划执行情况输出内容及方式公司年度整体经营目标流程步骤02制定计划纲要主体责任主体计划主管参与方总裁办主任保密文件版权所有第12页共12页重庆庆隆屋业发展有限公司流程说明文件内容与责任根据管理委员会提出的年度经营方针、经营策略和经营目标，制定公司年度经营计划纲要，《公司年度经营计划纲要》是体现年度内总体经营计划设想的纲领性计划，参考《年度经营计划指标

3、类别表》，纲要内容包括但不限于：1、营销目标（包括销售收入目标、客户开发目标、招商目标等）；2、利润率等财务目标；3、运营管理目标（包括供应商开发目标、核心知识积累目标、信息化目标等）；4、投资目标；5、新项目储备和开发目标；6、在建项目生产建设目标；7、融资目标；填写《年度经营计划主要指标审批表》，报管理委员会评审签字、报总裁审核签字。时间要求输入内容及方式年度整体经营目标输出内容及方式公司年度经营计划纲要流程步骤03审核主体责任主体总裁参与方内容与责任审核公司年度经营计划纲要与管理委员会会议决议、

4、公司战略规划的一致性。时间要求输入内容及方式公司年度经营计划纲要输出内容及方式审核结果流程步骤04编制部门年度计划草案主体责任主体各部门经理参与方总工程师、总监、分管副总裁、各部门其他人员保密文件版权所有第12页共12页重庆庆隆屋业发展有限公司流程说明文件内容与责任根据公司年度经营计划纲要，各部门组织力量编制部门年度工作计划（包括部门年度管理计划、部门年度工作计划、部门年度专项计划），其中部门年度专项计划由总裁办根据计划纲要及各项目的项目总体开发计划，汇总各项目年度关键节点，组织协调各部门编制部门年度

5、专项工作计划及汇总后的公司各项目年度计划，包括：1、设计总监组织力量编制年度各项目研发及设计计划草案；2、报建开发部编制年度各项目报建计划草案；3、工程部、项目部编制年度各项目施工计划草案；4、采购部、现场采购部编制年度各项目采购计划草案；5、营销总监组织力量编制年度各项目策划及营销计划草案；公司各项目年度计划还包括：1、成本控制部编制各项目目标成本控制计划草案，合并编制公司整体预决算管理计划草案；2、人力资源部编制年度各项目人力资源计划草案，合并编制公司整体人力资源计划草案；3、财务部编制年度各项目

6、资金计划草案，合并编制公司整体资金计划草案；各部门年度工作计划包括：1、人力资源部编制公司整体人力资源计划草案；2、审计部编制审计计划草案；3、采购部、现场采购部编制供应商开发计划草案；4、客户关系部编制客户开发计划草案；5、战略拓展部编制拓展计划草案；6、成本控制部编制公司整体预决算管理计划草案；7、财务部编制公司整体资金计划草案；8、总裁办编制各项目年度计划；具体参照计划体系表单中的各部门年度管理计划、年度工作计划、年度专项计划表单模板。时间要求输入内容及方式公司年度经营计划纲要保密文件版权所有第

7、12页共12页重庆庆隆屋业发展有限公司流程说明文件输出内容及方式各部门年度管理计划草案；各部门年度专项计划草案：1、各项目《年度研发及设计计划》草案；2、各项目《年度报建计划》草案；3、各项目《年度施工计划》草案；4、各项目《年度采购计划》草案；5、各项目《年度策划及营销计划》草案；各部门年度工作计划草案：1、《公司整体人力资源计划》草案；2、《审计计划》草案；3、《供应商开发计划》草案；4、《客户开发计划》草案；5、《拓展计划》草案；6、《公司整体预决算管理计划》草案；7、《公司整体资金计划》草案；

8、8、各《项目年度计划》草案；流程步骤05召开公司年度计划会，整体平衡各部门计划主体责任主体总裁办主任参与方计划主管、各部门经理、总工程师、总监、分管副总裁、总裁内容与责任汇总各部门年度管理计划、年度工作计划、年度专项计划草案，根据公司上年度经营情况、计划执行情况、本年度经营目标及计划纲要，整体平衡调整各部门计划，形成公司年度经营计划草案，填写《年度经营计划审批表》，并报管理委员会评审签字。具体参照《公司年度经营计划》模板。时间要求保密文件版权所有第12页