中国铁建股份有限公司

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1、中国铁建股份有限公司2015年年度股东大会会议资料二0一六年六月中国铁建2015年年度股东大会目录一、关于董事会2015年度工作报告的议案...................2二、关于监事会2015年度工作报告的议案...................7三、关于公司2015年度财务决算报告的议案................13四、关于公司2015年度利润分配方案的议案................18五、关于公司2015年年报及其摘要的议案..................19六、关于核定公司2016年全资子公司

2、担保额度的议案........20七、关于支付2015年度年报审计等相关费用的议案..........22八、关于聘请2016年度外部审计机构的议案................23九、关于支付2015年度内部控制审计费用的议案............24十、关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案............25十一、关于2015年度董事、监事薪酬的议案................26十二、关于将相关子公司公路工程施工总承包一级资质转移至股份公司的议案..........................

3、.....................29十三、关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案...31十四、关于增加公司注册资本的议案.......................33十五、关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案.......34独立董事2015年度履职情况报告..........................371中国铁建2015年年度股东大会中国铁建股东大会会议资料一：关于董事会2015年度工作报告的议案各位股东及股东代表：2015年是“十二五”的收官之年，也是中国铁建变中求稳、稳中求进、进中

4、求好的关键一年。一年来，面对复杂严峻的内外形势和艰巨繁重的改革发展任务，公司始终坚持战略引领、始终坚持转型升级、始终坚持精益管理、始终坚持安全发展、始终坚持履行责任，法人治理规范高效，市场经营实现跨越，结构调整有序推进，产融结合成效显著，科技创新成果丰硕，基础管理切实加强，以人为本持续落地，圆满完成了年度各项目标任务。现将2015年度董事会主要工作和2016年董事会主要工作安排报告如下，请审议。一、2015年度主要工作（一）公司经营情况1.经营业绩稳步增长2015年，公司实现营业收入6,005.387亿元，同比增长1.22%

5、；实现净利润133.744亿元，同比增长10.90%。全年新签合同额9,487.588亿元，同比增长14.62%。其中，新签海外合同额862.893亿元，占新签合同总额的9.09%。截至2015年末，公司未完合同额合计达18,085.284亿元，同比增长2.58%。2.结构调整有序推进2015年，公司围绕促进产业链、价值链升级目标，加大了资源整合、结构调整、产业升级的力度。组建了中铁建海峡建设集团有限公司；所属子公司昆明中铁大型养路机械集团有限公司改制为中国铁建高新装备股份有限公司，并成功在香港联交所上市；积极推进设立金融租

6、赁公司；将优质优良资产注入公司，收购了重庆铁发遂渝公司的80%股权；非公开发行A股股票12.42亿股，融资近百2中国铁建2015年年度股东大会亿元，为结构调整提供了资金支持。公司深入推进经营机制改革与市场布局调整，进一步完善区域经营建设，赋予所属各集团公司更大的经营自主权，经管网络基本覆盖全国，为高端统筹、协同经营初步打开了局面。3.科技创新成效显著2015年，公司以提高自主创新能力和核心竞争力为重点，进一步完善了产学研相结合的创新体系，突出抓好科技创新平台、科研人才队伍、科技研发投入等关键环节，开发了系列具有自主知识产权的

7、主导产品和关键技术。目前，公司已拥有国家级创新平台17个、省级企业技术中心72个、院士专家工作站1个、博士后科研工作站8个。在继续保持高速铁路、高原铁路、长大隧道设计与修建技术等领先优势的同时，磁悬浮轨道交通、大型铁路养护机械设备、盾构的设计与制造、超高层建筑等方面，取得了重大突破。4.企业管控更加有效2015年，公司继续坚持以强化管控增效益为重点，从健全制度、完善流程、夯实基础、确保落实入手，不断推进管理提升。董事会高度重视企业改革发展的战略性、根本性、全局性问题，狠抓规范治理、科学决策、战略规划、内控与风险管理、激励与约

8、束机制等，强化了企业管控，保证了企业发展的正确方向。公司积极推进全面预算管理、责任成本管理、资金集中管控、设备物资集中采购、信息化建设，有效降低了成本，提高了效率和效益。（二）公司发展战略公司发展战略为：建筑为本、相关多元、一体运营、转型升级，发展成为经济实力国际领先、技术实力国际领先、竞