国浩律师（上海）事务所

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1、国浩律师（上海）事务所补充法律意见书国浩律师（上海）事务所关于山东万斯达建筑科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的补充法律意见书北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎BEIJINGSHANGHAISHENZHENHANGZHOUGUANGZHOUKUNMINTGTIANJINCHENGDUNINGBOFUZHOUXI’ANNANJINGNANNINGHONGKONGPARIS上海市南京西路580号南证大厦45-46层邮编：20004145-46thFloor,NanZhengBuilding,No

2、.580WestNanjingRoad,Shanghai200041,China电话/Tel:（+86）（21）52341668传真/Fax:（+86）（21）62676960网址/Website:http://www.grandall.com.cn二〇一五年五月国浩律师（上海）事务所补充法律意见书国浩律师（上海）事务所关于山东万斯达建筑科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的补充法律意见书引言致：山东万斯达建筑科技股份有限公司国浩律师（上海）事务所（下称“本所”）接受山东万斯达建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“

3、万斯达”）的委托，担任其本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（以下简称“本次股票挂牌并公开转让”）的特聘专项法律顾问，为本次股票挂牌并公开转让出具法律意见书。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁发的《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）颁发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）及其他现行

4、有效的法律、法规及规范性文件规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就公司本次股票挂牌并公开转让已于2015年4月出具了《国浩律师（上海）事务所关于山东万斯达建筑科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。鉴于全国股份转让系统公司于2015年5月出具了《关于山东万斯达建筑科技股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》（以下简称“反馈意见”），本所律师现就反馈意见要求本所律师核查的事项，出具本《补充法律意见书》。本《补充法律意见书》是对原《法律意见书》的补充和调整，并构

5、成原《法律意见书》不可分割的一部分。除本《补充法律意见书》另行说明之处外，本所在原《法律意见书》中发表法律意见的前提和假设同样适用于本《补充法律意见1国浩律师（上海）事务所补充法律意见书书》。除非文义另有所指，本《补充法律意见书》中所使用简称的含义与原《法律意见书》中所使用简称的含义相同。原《法律意见书》中的律师声明事项适用于《补充法律意见书》。本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行充分核查验证的基础上，现出具补充法律意见如下：释义除非本补充法律意见书另有所指，下列相关

6、词语具有以下特定含义：本所指国浩律师（上海）事务所山东万斯达建筑科技股份有限公司申请公司股票在全国中小企业本次挂牌指股份转让系统挂牌并公开转让的行为万斯达、股份有指山东万斯达建筑科技股份有限公司，为本次挂牌的主体限公司、公司万斯达有限指山东万斯达建筑科技有限公司，系万斯达的前身天马建筑指山东天马工业建筑有限公司房屋制造指山东万斯达房屋制造有限公司工程建设指山东万斯达工程建设有限公司本所律师指本所为万斯达本次挂牌指派的经办律师广发证券指广发证券股份有限公司，系万斯达本次挂牌的主办券商天健会计师事务所（特殊普通合伙），系万斯达本次挂牌的审计机天健会计

7、师指构中国证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让指全国中小企业股份转让系统有限责任公司系统公司全国股份转让指全国中小企业股份转让系统系统《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《挂牌条件指《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试指引》行）》万斯达现行有效的并经工商行政管理部门备案的《山东万斯达建筑《公司章程》指科技股份有限公司章程》《公开转让说截至本法律意见书出具日最终经签署的作为申请文件上报

8、的《山东指明书》万斯达建筑科技股份有限公司公开转让说明书》（申报稿）2国浩律师（上海）事务所补充法律意见书天健会计师出具的天健审（201