上海大屯能源股份有限公司

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1、上海大屯能源股份有限公司2014年度股东大会材料2015年5月18日0序号目录页码一上海大屯能源股份有限公司2014年度股东大会有关规定2二上海大屯能源股份有限公司2014年度股东大会会议议程3三议案1关于公司2014年度董事会报告的议案52关于公司2014年度监事会报告的议案333关于公司2014年度独立董事报告的议案384关于公司2014年年度报告的议案485关于公司2014年度财务决算报告的议案496关于公司2014年度利润分配预案的议案527关于公司2015年度财务预算报告的议案54关于公司2014年日常关联交易执行情况及20

2、15年日常关联交易安排855的议案9关于续聘公司2015年度审计机构及审计费用的议案10410关于公司董事会换届选举的议案—非独立董事10511关于公司董事会换届选举的议案—独立董事11012关于公司监事会换届选举的议案1131上海大屯能源股份有限公司2014年度股东大会有关规定（2015年5月18日）为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2014年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，制定如下规定：一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会

3、务工作。二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。四、股东在大会上发言、提问需事先向大会秘书处登记，并提供书面提纲。大会秘书处与主持人视会议情况安排股东发言、提问，组织公司有关人员回答股东提出的问题。五、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。六、本次大会审议了各项议案后，应对此作出决议。根据公司章程，本次股东大会所有

4、议案需由出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。2上海大屯能源股份有限公司2014年度股东大会会议议程一、会议时间。现场会议时间：2015年5月18日下午2:00。网络投票时间：2015年5月18日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。二、会议地点。上海市杨浦区吉浦路300号上海虹杨宾馆2楼会议厅。三、会议的表决方式。现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。四、会议议程（一）会议开始（二）审议议题1．

5、关于公司2014年度董事会报告的议案；2．关于公司2014年度监事会报告的议案；3．关于公司2014年度独立董事报告的议案；4．关于公司2014年年度报告的议案；5．关于公司2014年度财务决算报告的议案；6．关于公司2014年度利润分配预案的议案；37．关于公司2015年度财务预算报告的议案；8．关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易安排的议案；9．关于续聘公司2015年度审计机构及审计费用的议案；10．关于公司董事会换届选举的议案—非独立董事；11．关于公司董事会换届选举的议案—独立董事；12．关于公司监事

6、会换届选举的议案。（三）推举监票人（四）股东和股东代表对议案进行投票表决（五）股东发言和提问（六）现场投票与网络投票表决统计（休会）（七）见证律师宣读投票表决结果（八）董事会秘书宣读本次股东大会决议（草案）（九）见证律师宣读法律意见书（十）会议结束4议案1关于公司2014年度董事会报告的议案各位股东：公司2014年度董事会报告已通过公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。附件：公司2014年度董事会报告上海大屯能源股份有限公司董事会2015年5月18日5附件公司2014年度董事会报告一、董事会关于公司报告期内经

7、营情况的讨论与分析（一）2014年生产经营情况2014年是公司极为困难的一年。煤炭市场持续下行，公司经营举步维艰，安全生产困难重重，转型发展和企业改革任务艰巨。面对这些困难和挑战，公司上下主动应对挑战，奋力攻坚克难，全力以赴求生存、保盈利、保工资、谋发展。经过广大干部职工的艰辛努力，降本增效成绩显著，原煤产量再创新高，外出创业打开局面，压煤村庄搬迁取得突破，重点项目建设有序推进，公司经济运行基本保持总体平稳，经受住了市场的严峻考验。一是坚持安全第一，克服重重困难，圆满完成生产任务。各生产单位加强生产计划管理，坚持以市场为导向，合理安排

8、生产接续，保证了生产任务完成。2014年，公司自产原煤1010.51万吨，洗精煤产量546.39万吨；发电量22.38亿度，电解铝产量1.22万吨（因市场持续低迷，本公司控股子公司江苏大屯铝业有限公司于2014年4月起，