新奥集团计划管理制度.docx

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1、制度名称：新奥集团计划管理制度制度编号：XA/ZD0302B-2001新奥集团计划管理制度1总则1.1为加强集团计划管理，理顺集团计划工作程序，依据《新奥企业纲领况制订本制度。1.2本制度所指的计划为经营管理计划.新奥集团的经营管理计划是以集团经济效益为中心，以集团的经营管理活动为对象的计划安排，是统一经营管理的保障，合理配置资源的依据，有效监督控制的手段.1.3计划管理工作的基本任务是确定企业经营管理目标，制订经营管理计划，监督.控制计划的实施，依据计划的实施情况对经营管理活动进行分析，对目标完成情况进行与绩效挂钩的考核.1.4本制度适用于

2、集团公司及各成员企业02计划管理体系2.1新奥集团实行三级计划管理，即集团公司综合计划管理，职能部门专业计划管理和成员企业综合计划管理，成员企业各部门和各单位计划管理.2.2相关部门职责2.2.1集团公司总经理领导集团计划工作口2.2.2经济发展部是集团计划的归口管理部门，负责集团计划的组织协调、集团综合计划的制定和监督实施工作口2.2.3集团公司各职能部门负责集团各专业管理计划的监督实施。2.2.4各成员企业（总）经理领导本企业的计划工作。各成员企业计划部门是本企业计划工作的归口管理部门，负责本企业计划工作的组织协调O成员企业各部门，各单位

3、负责本部门、本单位计划的组织，协调,2.2.5各职能部门主任领导本部门的计划工作，负责组织本部门工作计划的制订、实施和调整。2.2.6集团公司总裁对计划拥有最终裁决权.2.3人员配备2.3.1经济发展部和各成员企业计划管理部门必须配备专职计划管理人员o集团公司各职能部门,成员企业所属各部门.各单位可根据计划工作的需要设立专职或兼职计划员(计划与统计工作一般由一人第9页共9页制度名称：新奥集团计划管理制度制度编号：XA/ZD0302B-2001兼任)，具体负责本部门.本单位计划工作口2.1.1计划员应熟悉统计工作，对本部门和与本部门相关的各项工

4、作、业务流程有比较深刻的了解.综合计划人员应具有一定的企业管理知识与财务知识，具有统筹兼顾，综合权衡的能力。2.2计划类型2.2.1依据计划的周期将计划分为中长期计划，年度计划.季度计划，月度计划和临时计划。2.2.2依据计划的内容将计划分为综合计划和专业计划.3中长期计划3.1新奥集团的中长期计划为三年期滚动计划，是依据集团发展战略所确定的集团和成员企业未来三年的发展方向和目标计划-3.2中长期计划的内容和编制依据3.2.1中长期计划内容三年计划通过年度计划逐步实现，并依据当年度市场的发展情况对三年计划进行年度调整。其主要内容包括：(1)企

5、业产品(服务)发展方向和业务发展规模；(2)企业经营指标；(3)企业技术发展、技术改造方向；(4)企业管理水平的提高；(5)安全设施等生产(运营)条件的改造；(6)员工培训和队伍建设；(7)企业形象和企业文化建设”3.2.2编制中长期计划的主要依据：(1)集团发展战略；(2)市场需求预测；(3)国家产业政策；(4)企业经营管理水平、人力资源状况；(5)企业的生产技术条件或施工，运营能力；(6)国内外科学技术最新成就和发展趋势口3.3三年计划的制订本着远粗近细的原则.第9页共9页制度名称：新奥集团计划管理制度制度编号：XA/ZD0302B-20

6、013.1中长期计划的制定步骤和程序3.1.1每年11月初，各成员企业依据自身的生产经营特点，对产品市场.业务发展等进行趋势性的调查，内容包括：前期、当期、后期连续三年的市场发展趋势.本行业国家产业政策与导向、市场总量.竞争对手的情况.自身可拓展的市场及预计的市场占有率等.在充分收集各种资料的基础上，进行未来三年的分析和预测，并提出本单位以第二年为起点的三年计划.3.1.2每年11月初，各职能部门依据归口本部门的专业发展状况.发展趋势、集团发展战略，制定以第二年为起点的,归口本部门的专业管理三年计划.3.1.3每年12月上旬，各成员企业,职能

7、部门将本企业、本部门的三年计划报集团经济发展部审核、汇总并制订集团的三年计划.12月末，经济发展部将集团三年计划提交集团企业执行委员会审议通过后，由集团公司总经理批准,颁布实施。4目标管理与年度经营管理计划4.1集团实施年度目标管理，通过目标责任书确定各单位年度经营管理目标U各单位年度计划是年度目标的具体化和实现目标的措施方案。年度经营管理目标和年度经营管理计划是各单位全体员工在计划年度内的奋斗目标和行动纲领，是安排季度，月度计划的依据。4.2各成员企业年度经营管理计划的内容和编制依据4.2.1计划内容(1)年度经营总目标，如销售收入、成本、

8、费用、利润总额.技术质量.服务、安全、市场开拓等U(2)分项计划或专业计划(含财务预算4.2.2计划编制的主要依据(1)企业年度经营管理目标；(2)已签订的销售合同