离线刷卡强制结算

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1、.-欧洲资金离线刷卡强制结算工程申报备案资料文件编号：OSPM20210125B文件一：问答题文件二：声明文件三：持卡人护照文件四：推码人护照文件五：持卡人银行卡文件六：持卡人保证书文件七：持卡人申报书文件八：资金方和支付方合作协议书申报人：__________________-.word.zl.-日期：年月日文件一：问答题尊敬的____________先生：请您如实答填以下问题：1.是不是本人本卡：2.操作时是否本人到位：3.离线还是在线结算：4.卡内资金是何种币种：5.卡的账户行所在国：6.卡的开户银行名字：7.哪个国家城市名字：8.卡面是何种通

2、道〔VISI/MASTER〕：9.卡的授权量〔天、批、次〕：-.word.zl.-1.是否同意相关部门、银行验卡、存取款、核行：2.持卡人的户籍证照是哪个国家：3.接款账户为公户、个人户：4.账户〔卡〕金额多少：5.是现金频度还是授信用额度：6.有几X卡：7.储蓄卡还是信用卡：8.是否到欧洲央行或美联储藏安：9.相关各项税收是否已交：10.如果是授信用额度资金要多久到账：11.本人能否到银行验资：12.卡主要求到哪里操作：13.〔账户〕资金绝对干净，不与军火、品、XX、恐惧有任何关系，是吗？14.卡主能否以个人法律责任确认所有问题：15.卡主确认是否

3、成认是自己所答填：持卡人签字：日期：年月日-.word.zl.-文件二：声明声明〔TheStatement〕本人：__________，护照号：_________,国籍：_________：本人遵纪守法无XX记录，现持有世界通用不受限制的储蓄卡。I：____________PassportNo:__________,Nationlity:__________：Iabidebythelawwithoutillegalrecord,currentlyholdstheworldgeneralunrestrictedbanksavingscard.户名〔Th

4、eusername〕:___________账户号〔AccountNo〕:储蓄卡号〔Savingscard〕:金额〔Amountoutmoney〕:存款银行名称〔Bankofdeposit〕:存款银行地址〔AddressofBank〕:SWIFTCODE:AGMOMNUB因在中国开展需要，本人愿通过中华人民XX国中国银行国际结算部门，以通汇结算的方式进入中国境内，如有不实本人愿负法律责任与其他人无关。DuetotheneedofdevelopmentinChina,IwouldliketothroughtheInternationalSettleme

5、ntDepartmentofBankofChina,thepeople’sRepublicofChina,toentertheChineseterritorytoremittancesettltment-.word.zl.-way,ifnotIwillbearthelegalresponsibilityhasnothingtodowithotherpeople.特此声明！Iherebydeclarethat!签字〔Sign〕：时间〔Time〕:年月日文件三：持卡人护照扫描件持卡人护照证明〔竖向〕-.word.zl.-持卡人签名〔按指纹〕填报时间：-.

6、word.zl.-文件四：推码人护照推码人护照证明〔竖向〕-.word.zl.-推码人签名〔按指纹〕填报时间：文件五：持卡人银行卡-.word.zl.-银行卡正面〔横向〕银行卡反面〔横向〕持卡人签名〔按指纹〕填报时间：-.word.zl.-文件六：持卡人保证书保证书我本人_________，系________人，护照号为：__________，国籍：________，现在___________银行〔开的户〕卡号：__________，持有世界通用“VISI〞不受限制的_________X，此卡里的授权账户通道里有____________的款项，此卡里

7、的款项具可查询、真实、合情、合理、清白、可移动、干净和没有犯罪来源、没有任何抵押、质押、留置障碍和已完税的自由款项，我保证在接到书面通知后，在48小时内到位，按照双方协商及协议的程序，配合国家进展操作。如情况不实或出现任何异议，〔与其他任何人无关〕由本人承担一切经济和法律责任！特此保证持卡人护照证明〔竖向〕保证书持卡人签名〔按指纹〕填报时间：-.word.zl.-文件七：持卡人申报书国家金融主管部门：我本人__________，系__________人，护照号为：________，国籍：________，现在__________银行〔开的户〕卡号：_

8、________，持有世界通用“VISI〞不受限制的__________X，此卡里的授权账户通道里有____