DB3305∕T 235-2022 反电信网络诈骗工作评价规范(湖州市)

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ICS35.240.01CCSA903305浙江省湖州市地方标准DB3305/T235—2022反电信网络诈骗工作评价规范Evaluatingspecificationforblockingtelecommunicationsfraud2022-7-15发布2022-7-18实施湖州市市场监督管理局发布

1DB3305/T235—2022目次前言.................................................................................II1范围...............................................................................12规范性引用文件.....................................................................13术语和定义.........................................................................14基本要求...........................................................................15评价指标...........................................................................15.1指标体系.......................................................................25.2事前主动干预...................................................................25.3事中紧急处置...................................................................25.4事后全面溯源...................................................................26指标权重确定.......................................................................27指数计算...........................................................................28结果应用...........................................................................39评价与改进.........................................................................3附录A（规范性）反电信网络诈骗工作评价指标体系、统计方式及权重.......................4I

2DB3305/T235—2022前言本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由湖州市公安局提出并归口。本文件起草单位：湖州市公安局。本文件主要起草人：赵骏、杨云飞、叶燊、沈光明。II

3DB3305/T235—2022反电信网络诈骗工作评价规范1范围本文件规定了反电信网络诈骗工作评价的基本要求、评价指标、指标权重确定、指数计算、结果应用、评价与改进等内容。本文件适用于市本级、区县、乡镇街道的反电信网络诈骗工作的评价。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T36733服务质量评价通则3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1反电信网络诈骗blocktelecommunicationsfraud打击治理以非法占有为目的，利用电话、短信、互联网等电信网络技术手段，通过远程、非接触方式，诈骗公私财物行为的工作，简称“反诈”。3.2反诈数字化应用digitalplatformofblockingtelecommunicationsfraud基于群众的安全意识画像，从“说、识、反、止”不同反骗角度，为群众提供实时在线、智能互动精准防诈服务的互动智能反诈应用。3.3AHP层次分析法AnalyticHierarchyProcessmethod将与决策有关的元素分解成目标、准则、方案等层次，在此基础之上进行定性和定量分析的决策方法。4基本要求4.1反电信网络诈骗评价应遵循客观、科学和公平的原则。4.2反电信网络诈骗工作的评价应通过反诈数字化应用场景实现。4.3应从反诈工作成效、责任落实以及群众参与度等三个方面进行评价。4.4反诈量化评价指标应坚持目标导向，根据阶段性重点工作进行动态调整。5评价指标1

4DB3305/T235—20225.1指标体系5.1.1反诈量化评价指标体系共有三级，其中一级指标3个、二级指标7个、三级指标38个，单独加扣分项指标16个。反诈量化评价指标体系、统计方式及权重确定见附录A。5.1.2一级指标包括事前主动干预、事中紧急处置、事后全面溯源3个指标。5.1.3“事前主动干预”一级指标包括全面宣防、重点宣防、源头治理等3个二级指标。5.1.4“事中紧急处置”一级指标包括预警劝阻和技术反制等2个二级指标。5.1.5“事后全面溯源”一级指标包括合成打击和监测管控等2个二级指标。5.2事前主动干预5.2.1应加大全面宣传的力度，发动基层宣防力量对人民群众进行全面宣防。5.2.2应向群众推送针对性强的宣防知识。5.2.3应建立易受骗人员感知模型，针对易受骗人员进行精准宣防和重点宣防。5.3事中紧急处置5.3.1应发挥基层网格优势，对各类预警数据进行及时、精准的落地劝阻。5.3.2应配备与案件需求相适应的预警劝阻工作人员，做好预警劝阻工作。5.3.3应对短信、电话、网络、银行卡等涉诈要素进行识别、拦截。5.4事后全面溯源5.4.1应重视重大案件和高发类案，宜针对此类案件制定专项行动方案。5.4.2应加强对涉诈重点人员的管控，对涉诈人员开展劝返工作。5.4.3应健全追赃挽损工作体系，提升追赃挽损工作效率。6指标权重确定6.1应采用AHP层次分析法和专家赋权法相结合的方式衡定各项指标权重及层级。6.2层次分析法的流程见图1，内容应符合下列规定：a)评估指标筛选；b)模型构建，主要分为目标层、准则层和方案层；c)模型计算，应通过层次分析模型和实际业务场景建立1-3九级标度法，并按照指标的影响度进行一一比较，建立相对重要性比较矩阵；d)模型检验，矩阵计算结果应通过一致性检验；e)结果输出。图1层次分析法实现流程7指数计算7.1反诈评价三级指标得分由各三级指标统计率*各指标权重得出，具体按公式（1）计算。CP*S*100˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙（1）2

5DB3305/T235—2022式中：C——反诈量化评价三级指标最终得分；P——反诈量化评价三级指标统计率；S——反诈量化评价三级指标最终权重。7.2反诈评价成效应通过反诈评价最终得分衡量，反诈评价最终得分为38个三级指标最终得分相加之和结合16个单独加扣分项的加扣分情况得出。8结果应用8.1应通过反诈量化评价最终得分，对市本级、区县、乡镇街道的反诈工作进行综合评价。8.2应建立健全定期会商、通报整改、责任督导、挂牌整治、表彰奖励等工作机制。8.3应根据反诈工作责任落实情况，评选一定数量的“无诈先进示范单位”，予以表彰奖励。8.4应对排名靠后的县（市、区）、乡镇（街道）组织开展反电信网络诈骗工作培训、约谈等措施。9评价与改进9.1应综合运用部门自评、上级部门监督检查、第三方评估、社会监督评价等方式，开展反诈工作成效的评价。9.2应围绕反诈量化评价指标的可操作性、客观性、科学性、适宜性、代表性等原则，持续完善反诈量化评价体系。9.3应建立反诈量化评价工作示范机制，推动反诈量化评价样板县（市、区）建设。9.4应建立健全评价结果分析诊断机制，针对性提出改进措施，实现迭代更新、持续升级。9.5应通过线上线下反馈、民意调查等方式，接受群众建议与反馈，并及时处理与改进。9.6评价工作的开展应符合GB/T36733的规定。3

6DB3305/T235—2022AA附录A（规范性）反电信网络诈骗工作评价指标体系、统计方式及权重反电信网络诈骗工作评价指标体系、统计方式及权重应符合表A.1的规定。表A.1反电信网络诈骗工作评价指标体系、统计方式及权重表序一级二级三级指标统计方式指标权重号指标指标反诈码申码数/辖区人口数（以第七次1反诈码申码率3.22%人口普查数据为准）app推广数/辖区人口数（乡镇评分为所2国家反诈中心app推广率2.73%在区（县）得分）电信网络诈骗知识知晓人数/辖区抽查3电信网络诈骗知晓率1.60%全面总数宣防电信网络诈骗防范知识掌握电信网络诈骗防范知识掌握人数/辖区41.60%率抽查总数受害人“以案说防”视频采录5视频采录数/电诈案件总数3.22%率6联席单位反诈工作参与率联席单位参与数/联席单位总数1.60%7被骗人员未宣防率被骗人员未宣防数/电诈案件总数2.13%8“反诈一哥”红黄码清码率红黄码清码数/红黄码总数4.24%易受骗人员见面宣防反馈数/辖区易受事前9易受骗人员见面宣防率4.24%骗人员总数主动干预易受骗人员被骗数/辖区易受骗人员总10易受骗人员被骗率4.24%数行业、职能部门对本单位及工以宣防活动次数进行累计计算（需上传111.41%重点作服务对象宣防次数图片+文字证明材料经审核通过）宣防行业、职能部门对本单位及工以宣防活动覆盖率进行累计计算（需上121.98%作服务对象宣防率传图片+文字证明材料经审核通过）。财政供养人员被骗数（刑事案件）/电13财政供养人员被骗占比率2.87%诈案件总数（刑事案件）学生被骗数（刑事案件）/电诈案件总14学生被骗占比率3.02%数（刑事案件）银行采取强制措施数/存量账户数（以15涉诈银行卡管控率2.58%源头人民银行数据为准）治理16涉诈手机号管控率运营商采取强制措施数/存量账户数2.06%4

7DB3305/T235—2022表A.1反电信网络诈骗工作评价指标体系、统计方式及权重表（第2页/共3页）序一级二级三级指标统计方式指标权重号指标指标事前源头银行、运营商采取惩戒或处罚措施数/17主动“两卡”惩戒率/处罚率2.06%治理存量账户数干预18预警劝阻反馈率预警劝阻反馈数/预警劝阻下发总数4.52%19预警劝阻成功率预警劝阻成功数/预警劝阻下发总数4.21%预警预警工作人员数X20/平均每天预警劝20预警人员配比数3.39%劝阻阻数21事中上门预警劝阻率上门预警劝阻数/预警劝阻总数4.52%紧急拦截封堵的案件涉诈要素数/案件涉诈22涉诈要素封堵率1.96%要素总数处置技术省外漫游号码采取措施数/省外漫游号23省外漫游号码采取措施率2.70%码数反制24银行账户涉案率涉案银行卡/存量账户数2.62%25案件资金返还率冻结资金返还金额/冻结资金总额3.81%26万人发案率发案数/辖区人口数（万计）3.57%27万人报案率报案数/辖区人口数（万计）1.70%28勘查率勘查数/电诈案件总数1.70%合成29初侦初查合格率初侦初查合格数/电诈案件总数2.50%30打击破案率破案数/电诈案件总数1.70%31督办案件办结率督办案件办结数/督办案件总数2.50%32追账挽损率已破案件追赃金额/已破案件总案损2.50%“两卡”线索反馈数/“两卡”线索下33“两卡”线索核查率1.53%事后发数（乡镇评分为所在区（县）得分）全面有效线索打处数/有效线索下发数（乡34有效线索打处率0.98%镇评分为所在区（县）得分）溯源报案后半小时内涉案银行卡报案后半小时内止付涉案银行卡案件353.07%监测止付率数/全市电诈案件报案后48小时内涉案银行卡报案后48小时内冻结涉案银行卡案件36管控3.07%冻结率数/全市电诈案件。涉诈重点人员拦截数/涉诈重点人员线37涉诈重点人员拦截率1.02%索下发数涉诈境外人员劝返数/涉诈重点人员线38涉诈境外人员劝返率1.62%索下发数39提供全市预警模型数加分项（每个加1分）1.0040发起全国集群数加分项（每起加2分)2.00加分-41项被批示数（全国）加分项(每批示1起加2分)2.0042被批示数（省）加分项(每批示1起加1.5分)1.505

8DB3305/T235—2022表A.1反电信网络诈骗工作评价指标体系、统计方式及权重表（第3页/共3页）序一级二级三级指标统计方式指标权重号指标指标43被批示数（市级）加分项(每批示1起加1分)1.004450-100万案件破案数加分项（每破1起加0.8分）0.80加分45-100万以上案件破案数加分项（每破1起加1.6分）1.60项46被国家反诈中心APP录取数加分项（每录取1个加1分）1.0047被通报数（全国）扣分项(每通报1起扣2分)-2.0048被通报数（省）扣分项(每通报1起扣1.5分)-1.5049被通报数（市级）扣分项(扣分项,每通报1起扣1分)-1.0050扣分立案信息归类不当数扣分项（每发现1起扣0.2分)-0.20-51预警劝阻处置不当数扣分项(每发现1起扣1分)-1.00项52预警劝阻未宣防到位数扣分项(每发现1起扣0.2分)-0.205350-100万案件发案数扣分项（每发1起扣1分）-1.0054100万以上案件发案数扣分项（每发1起扣2分）-2.006