博盈投资：2013年度独立董事述职报告

《博盈投资：2013年度独立董事述职报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、湖北博盈投资股份有限公司2013年度独立董事述职报告本人作为湖北博盈投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在2013年度的工作中，我们根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事年度报告工作制度》等有关法律、法规之规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司2013年度的相关会议，认真审议了董事会的各项议案，对公司的业务发展及经营提出了积极的建议，充分发挥了作为独立董事的作用，较好的维护了公司和广大投资者的利益，在此我们将2013年度履行职责情况述职如

2、下：一、2013年度，出席公司董事会情况2013全年，公司共召开董事会会议10次（其中以现场方式召开2次，以通讯方式召开8次），我们对历次召开的董事会会议均进行了出席，具体出席情况如下：应出席现场出以通讯方式参委托出缺席是否连续两次未董事姓名具体职务次数席次数加会议次数席次数次数亲自出席会议王远明独立董事（现任）102800否朱丽梅独立董事（现任）102800否胡道琴独立董事（现任）102800否二、2013年度，在董事会上发表独立董事意见情况1、在2012年12月25日召开的第八届董事会第四次会议上，我们对公司以下议案发表独立意见如下；议案1：

3、关于评估机构的独立性和胜任能力公司在充分沟通及调查了解的基础上，选聘中联评估承担对公司本次非公开发行股票募集资金部分用于购买武汉梧桐100%股权资产的评估工作，并已签署资产评估业务相关协议。其选聘程序符合相关规定。经核查中联评估持有北京市财政局颁发的资产评估资格证书，获得了中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会联合颁发的证券期货相关业务评估资格证书。该评估机构及其经办评估师与公司、武汉梧桐除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期1的利益或冲突，具有独立性。议案2：关于评估假设前提的合理性本次评估选用的评估假设前提按照国家有关法律、

4、法规等规范性文件的规定进行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、公正性等原则。议案3：关于评估方法的适用性本次评估采用了收益法和市场法两种方法对武汉梧桐100%的股权价值进行了评估。鉴于本次评估的目的是反映武汉梧桐股东全部权益于评估基准日2012年9月30日的价值，为公司本次非公开发行股票募集资金收购武汉梧桐100%股权的事项提供价值参考依据。纳入本次评估范围的资产为武汉梧桐截止2012年9月

5、30日的账面资产及负债。在本次评估假设前提下，依据本次评估目的，确定本次评估的价值类型为投资价值，评估主要采用收益法和市场法。本次评估机构所选的评估方法适当，评估方法与评估目的具有较强的相关性。议案4：关于资产评估相关参数选择的合理性根据本次评估目的及评估范围内资产业务的特点，评估主要采用收益法和市场法进行评估，最终选取收益法评估结果为本次评估目的的价值参考依据。收益法评估的基本思路是通过估算企业在未来预期的净现金流量和采用适宜的折现率折算成现时价值，得出评估值。本次评估参照目前已取得的M14等机型的订单及客户情况，综合考虑国产化事项的进程以及S

6、teyrMotors客户对产品的订单需求，对评估对象2013年的营业收入进行预测。预计未来几年营业收入在2013年基础上仍将有所增长并逐步趋于稳定。在此基础上SteyrMotors将逐步建立和不断完善相应的国产化采购和代工生产体系，降低生产成本的同时提高生产能力，使其转型为一个“研发为导向的批量生产型企业”。基于SteyrMotors现有成熟的发动机机型、生产工艺，武汉梧桐及所属SteyrMotors在国内外市场也与大量客户达成了合作意向，包括但不限于与俄罗斯GAZ公司M14意向订单、Pramac的M14意向订单等。落地中国计划将会使SteyrM

7、otors在国际市场上的行业地位、市场份额相应有所变化，本次评估未考虑其对企业经营情况的影响。武汉梧桐拟在20013年开始进行针对中国市场的经济简化版连体机身单缸、两2缸、四缸柴油发动机等产品的研发和试生产工作，鉴于该等新产品尚未投放市场，未来的市场需求尚未得到充分的验证，本次评估未考虑该等事项对未来收益预测的影响。由上可见，本次评估对未来收益预测基于企业目前的实际的情况，也较为谨慎。本次评估按资本资产定价模型(CAPM)确定权益资本成本re；无风险收益率rf：参照国家近五年发行的中长期国债利率的平均水平，按照十年期以上国债利率平均水平确定无风险

8、收益率rf的近似，rf=3.91%；市场预期报酬率rm：一般认为，股票指数的波动能够反映市场整体的波动情况，指数的长期平均收益率可以反映