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1、3456备考合并盈利预测表附注预测期间：2013年7-12月、2014年度（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）天舟文化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）备考合并盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则，但备考合并盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时不应过分依赖该项资料。第一部分盈利预测基准本备考合并盈利预测表系为公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买由李桂华、王玉刚、林丹、李广欣、杨锦、储达平、张环宇和北京神奇博信投资管理中心（有限合伙）所持有的北京神奇时代网络有限公司（以下简称“神奇时代公司”）合
2、计100%股权之目的而编制。在编制本次备考合并盈利预测时，本公司依据本次购买资产方案确定的公司架构，编制2012年度、2013年1-6月的备考合并财务报表，在此基础上，根据经具有证券相关业务许可证的注册会计师审计的本公司以前年度实际经营业绩和预测期间的生产经营能力、投资计划和生产经营计划，在充分考虑了国内市场变化趋势，本着实事求是，稳健性的原则，编制了本公司2013年7-12月、2014年度的备考合并盈利预测，编制所依据的会计政策及采用的计算方法同国家现行法律、法规、会计准则及公司一贯采用的会计政策一致。该备考合并盈利预测是以本公司对预测期间经
3、营条件、经营环境、金融与税收政策和市场情况等方面的合理假设为前提，以公司预测期间已签订的销售合同、生产经营计划、营销计划、投资计划和费用预算等为依据，在充分考虑本公司的经营条件、经营环境、未来发展计划以及下列各项假设的前提下，采取较稳健的原则编制的。编制所依据的会计政策与本公司实际采用的会计政策相一致。第二部分盈利预测基本假设一、基本假设（一）公司所遵循的国家和地方现行的有关法律法规和经济政策无重大变化。（二）公司生产经营条件无重大改变，手机游戏行业的市场状况及市场占有率无重大变化，不会因竞争者过于优秀或自身产品研发失败导致的公司市场竞争地位的
4、不利影响。（三）公司成本和费用的变动在管理当局可以控制的范围内，预测期间内生产经营不会受人力资源短缺、核心技术人员流失或人力成本大幅上升等重大变化所导致的不利影响。4（五）国家现行利率、汇率无重大改变。（六）公司目前执行的税负、税率政策不变。（七）无其他不可抗拒的因素及不可预见因素所造成的重大不利影响。二、特定假设本次重组需经公司股东大会批准，以及需经中国证监会对于本次重组涉及的审批事项的批准或核准后方可实施。本备考合并盈利预测是假设本次重组已于2012年1月1日完成并依据重组完成后的股权架构编制。第三部分盈利预测说明一、公司的基本情况1、历史
5、沿革本公司原名湖南天舟科教文化股份有限公司，是由原湖南天舟科教文化拓展有限公司整体变更的股份有限公司。湖南天舟科教文化拓展有限公司于2003年8月18日在湖南省工商行政管理局登记成立，公司成立时注册资本人民币300万元，其中湖南天鸿投资有限公司出资195万元，湖南教育出版社工会出资105万元，成立时企业法人营业执照注册号为4300002004810。2007年8月，公司增资4,700万元，增资后注册资本变更为人民币5,000万元。2008年2月21日，湖南天舟科教文化拓展有限公司以2007年11月30日经审计后的净资产53,357,644.43
6、元按净资产1.067：1折股，整体变更为湖南天舟科教文化股份有限公司。整体变更后，公司股本为5,000万元，计5,000万股，其中湖南天鸿投资集团有限公司出资4,898万元，102名自然人股东出资102万元。整体变更后的企业法人营业执照注册号为430121000002025。2008年7月，公司增资600万元，增资后公司股本增加至5,600万元。2010年11月24日，公司经中国证监会《证监许可[2010]1697号》文批准，向社会公开发行社会公众股1,900万股；经深圳证券交易所《深证上[2010]412号》文同意，于2010年12月15日在
7、深交所创业板上市交易。公司股本增加至7,500万元，其中湖南天鸿投资集团有限公司出资4,888万元，占总股本的65.17%。2011年4月19日，公司2010年度股东大会决议，以2010年12月31日总股本7,500万股为基数，按每10股转增3股的比例，以资本公积转增股份2,250万股，公司股本增加至9,750万元。2011年11月18日，公司名称变更为天舟文化股份有限公司。2012年4月17日，公司2011年度股东大会决议，以2011年12月31日总股本9,750万股为基数，5按每10股转增3股的比例，以资本公积转增股份2,925万股，公司股
8、本增加至12,675万元。2013年4月22日，公司2012年度股东大会决议，以2012年12月31日总股本12,675万股为基数，按每10股转增2股
