集盛实业股份有限公司九十七年股东常会议事手册.pdf

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1、集盛實業股份有限公司九十七年股東常會議事手冊目錄壹、股東常會議程..................................................1貳、報告事項......................................................2參、承認及討論事項................................................4肆、臨時動議......................................................7伍、附件：一、九十六年度營業報告書............

2、..........................8二、九十六年度會計師查核報告書...............................10三、九十六年度財務資料.......................................11四、九十六年度會計師合併查核報告書...........................16五、九十六年度合併財務資料...................................17六、董事會議事規則...........................................22七、從事衍生性商品交易處理程序

3、...............................25八、公司章程.................................................29九、股東會議事規則...........................................33十、全體董事及監察人持股情形.................................35陸、其他說明事項.................................................36壹、股東常會議程集盛實業股份有限公司九十七年股東常會會議議程時間：中華民國九十七

4、年六月十三日(星期五)上午九時整地點：桃園縣觀音鄉樹林村安和街307號(本公司觀音廠員工活動中心)開會程序：一、宣佈開會(報告已出席股份總數)二、主席就位三、主席致詞四、報告事項(一)九十六年度營運概況報告。(二)監察人審查九十六年度決算表冊報告。(三)修訂本公司「董事會議事規則」報告。五、承認及討論事項(一)承認九十六年度決算表冊。(二)承認九十六年度盈餘分配案。(三)討論盈餘轉增資發行新股案。(四)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。六、臨時動議七、散會-1-貳、報告事項一、九十六年度營運概況報告。(一)九十六年度營業報告書，如附件一。(請參閱本手冊第8頁)二、監察人審查

5、九十六年度決算表冊報告。(一)本公司九十六年度決算表冊暨合併財務報告，業經第一聯合會計師事務所蕭英嘉、張福郎兩位會計師查核簽證完竣，並經本公司監察人審查畢事，分別提出查核報告書及審查報告書。‧會計師查核報告書請詳見附件二(本手冊第10頁)‧會計師合併查核報告書請詳見附件四(本手冊第16頁)(二)敦請監察人宣讀審查報告書三、修訂本公司「董事會議事規則」報告。依95年1月11日修訂之證交法第26條之三及第183條；暨行政院金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）95年3月28日金管證一字第0950001615號函訂定之「公開發行公司董事會議事辦法」等相關規定，本公司已於95年12月22

6、日訂定「董事會議事規則」並自96年1月1日起實施。現依據金管會97年1月11日金管證一字第09600743455號函之規範，修訂本董事會議事規則部分條文。修正後「董事會議事規則」……請參閱附件六(本手冊第22頁)-2-參、承認及討論事項第一案董事會提案由：本公司九十六年度營業決算表冊，提請承認。說明：一、本公司九十六年度決算表冊暨合併財務報告，業經第一聯合會計師事務所蕭英嘉、張福郎會計師查核竣事，於九十七年三月二十一日董事會審議通過，並經監察人審查完竣。二、相關資料如下：營業報告書(附件一，請參閱第8頁)九十六年度財務報表(附件三，請參閱第11頁)九十六年度合併財務報表(附件五

7、，請參閱第17頁)三、敬請承認。決議：-3-第二案董事會提案由：本公司九十六年度盈餘分配案，提請承認。說明：一、本公司九十六年度結算稅後淨利為新台幣171,835,608元，謹擬具本公司九十六年度盈餘分配表(如下)。二、敬請承認。決議：集盛實業股份有限公司九十六年度盈餘分配表單位：新台幣元金額項目備註小計合計期初未分配盈餘100,538,210加：本年度稅後淨利171,835,608減：提列法定盈餘公積(註1)17,183,561減：提列股東權益減項特別盈餘公積(註4)12,360,5391