公司管治常规

《公司管治常规》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、公司管治報告書公司管治常規公司已經在相當時日之前成立了薪酬委員會、提名委員會及審核委員會並以書面訂明其職權範圍以監督公司的特定事公司深信良好公司管治為公司完善管理奠定基礎，以符合所務。在新守則實施前，董事局已在2012年1月的董事局會議有持份者的利益。上採納此三個委員會的修訂職權範圍，以符合新守則的各項公司致力實行最高水平的公司管治，此有賴董事局在主席帶規定。這些修訂職權範圍全部登載於公司及聯交所的網站。領下，因應公司持份者利益、公司業務發展及外在環境轉變如上文所述，董事局肯定了公司管治應是董事局全體成員的的情況下，承擔公司

2、整體管治責任。集體責任。鑑於有關企業管治職能的新守則條文以及公司已公司在這方面的努力獲得香港會計師公會嘉許，在2012最採納董事局的有關職權範圍及修訂的「規程：須由董事局決佳企業管治資料披露大獎中獲頒2011年報金獎（恆指成份股定的事項」（「規程」），董事局於2012年1月的董事局會議上組別），連續兩年獲得此殊榮。確認公司不會另外設立公司管治董事局委員會。本報告說明公司所採取的公司管治最佳常規，並特別提出公公司支持聯交所就董事局成員多元化提出的諮詢，並於司如何執行守則的各項原則。2012年10月作出正面回應，反映了公司認同董

3、事局成員多元化的好處，可確保董事局有效地運作及能夠支援公司商業遵守《企業管治守則》策略的執行。雖然守則中有關董事局成員多元化新條文將於公司已執行《上市規則》附錄14中舊有的《企業管治常規守2013年9月1日才生效，但公司已採取新措施遵守新規定。則》（「舊守則」）的各項原則，並根據上述董事局作出的承因此，董事局於2013年3月批准了董事局成員多元化政策擔，在聯交所於2011年10月28日公布的新《企業管治守則》（「該政策」），該政策將會登載於公司網站。在物色適當及合（「新守則」）及相關的《上市規則》的有關正式實施日期之前資格人

4、選成為董事局成員時，雖然提名委員會仍將繼續以人執行了若干規定。選的優點及長處為選擇基礎，但同時會考慮該政策，而董事局會定期檢討該政策以確保其成效。在截至2012年12月31日止年度內，公司就2012年1月1日至3月31日期間及2012年4月1日至12月31日期間已分別聯交所於2012年8月刊發環境、社會及管治報告的諮詢總遵守《上市規則》附錄14的舊守則及新守則。結，並修訂《上市規則》以鼓勵上市公司根據其提議的環境、社會及管治的指引於公司年報內或獨立報告披露資訊。董事局在2012年共舉行七次定期會議，超過新守則要求每公司的20

5、12可持續發展報告將會完全遵守環境、社會及管間上市發行人每年召開至少四次董事局會議的規定。治的指引，並將繼續分開刊發及將於2013年5月底登載於公公司董事局由十二位成員組成，其中十一位為非執行董事，司網站。在非執行董事當中七位為獨立非執行董事。因此，公司已遠超舊守則（即每間上市發行人的董事局至少包括三位獨立非執行董事），以及新守則（即獨立非執行董事人數必須佔董事局人數至少三分之一）的要求。94港鐵公司企業策略檢討香港特區行政長官可根據《香港鐵路條例》第8條委任不超過三名人士為增補董事。目前，非執行董事中有兩位（即運在2012

6、年首6個月，公司行政人員對公司未來十年的策略方輸及房屋局局長和運輸署署長）是被委任為增補董事（「兩位向作出檢討。其結果已分別於2012年6月及8月向獨立非執增補董事」）。年內，鄭汝樺女士擔任運輸及房屋局局長至行董事和其他非執行董事陳述，其建議亦已被採納於制定及2012年6月30日，自2012年7月1日起由張炳良教授接任。推行公司的新策略。運輸署署長（至2012年5月27日為黎以德先生、於2012年5新企業策略已於2012年10月的董事局會議上正式被採納。月28日至7月15日期間為葉麗清女士（署理運輸署署長），於2012年7月

7、16日至2012年10月7日為何淑兒女士及自董事局2012年10月8日起為楊何蓓茵女士）。另外一位非執行董事公司整體業務由董事局負責管理。董事局根據公司章程細陳家強教授，其擔任財經事務及庫務局局長。政府透過財政則及董事局採納的規程，授權執行委員會管理公司的日常司司長法團持有公司已發行股本約76.55%。事務，而董事局本身則專注處理可影響公司整體策略方針、各來自不同商業及專業背景的非執行董事均積極向董事局提公司管治、財務及股東的事項，其中包括財務報表、派息政供其寶貴經驗，以提升公司及其股東的最佳利益。另一方策、會計政策的重大修

8、改、每年營運預算、若干重要合約、面，各獨立非執行董事均致力確保董事局維護公司全體股東未來發展策略、重大融資安排及重大投資、公司管治功能、的利益，並客觀冷靜地考慮相關問題。風險管理策略、庫務政策及車費結構。如上文所述，公司認同董事局多元化的重要性及好處。除了如上文所概述，公司董事局由十二位成