公司管治及其他资料

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1、14公司管治及其他資料公司管治應用守則董事不受任何輪流退任規定的管限，亦不計入必須輪流退任的為符合股東利益，公司致力實行高水平的公司管治以及選定和董事人數內。在所有其他方面，「增補董事」在任何情況下應被落實最佳守則。視為與其他董事無異。截至二零零六年六月三十日止半年度內，公司一直遵守香港上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載守則」）之《企業管治常規守則》（「守則」），惟就守則條文第A.4.1條而公司已採納標準守則，並在作出特定查詢後確認，在截至二零言，公司非執行董事並無特定任期，但

2、須按公司組織章程細則零六年六月三十日止半年度內，董事局及執行總監會成員一直第八十七及八十八條，在公司股東週年大會上輪流退任及重選遵守上市規則附錄十所載之標準守則。高級經理因其在公司（根據香港法例第556章地下鐵路條例（「地鐵條例」）第八條獲所擔任的職務可能擁有未公佈的股價敏感的資料，已被要求遵委任者除外）。由於目前有九名董事須遵守輪流退任之規定，守標準守則的規定。彼等之中三分之一須在公司每一屆股東週年大會上退任（須由股東重選），故實際上各董事獲委任之年期約為三年。董事局審核委員會成員之一，錢果豐博士由二零零三年七月二十一日起獲委任審核委員會每

3、年舉行四次會議，監察集團財務報表的完整性，為公司的非執行主席，任期為三年。最近，錢博士獲繼續委任並審議內部及外部審核的性質及範圍，以及評估內部監控為公司的非執行主席，任期由二零零六年七月二十一日至二零系統的成效。審核委員會成員全為非執行董事，包括施文信零七年七月三十一日止。（主席）、張佑啟教授，以及運輸署署長（黃志光）。施文信先生任何人士可於任何時間，由股東於股東大會或由董事局按公司與張佑啟教授亦為公司的獨立非執行董事。提名委員會推薦獲委任為董事局成員。經董事局委任的董事薪酬委員會必須於獲委任後的首屆股東週年大會上退任。以此途徑退任的董事可於

4、股東週年大會上膺選連任，惟不計入決定輪流退任董薪酬委員會定期舉行會議，檢討薪酬事項，包括制定有利於僱事之人選及人數內。透過上述兩種方法獲推選及委任的董事，用優秀人才的薪酬政策及應用守則、向董事局建議董事局非執均可膺選連任或重新委任。三分之一（倘董事人數並非為三之行董事成員的薪酬、釐定董事局執行董事及執行總監會成員的倍數，則按最接近該數目及少於三分之一）的董事必須在公司薪酬福利條件，以及參照公司目標和目的檢討及核准與表現股東週年大會上輪流退任。掛漖的薪酬。薪酬委員會成員全為非執行董事，包括何承天（主席）、施文信及馬時亨。何承天先生與施文信先生亦

5、為公司中華人民共和國香港特別行政區（「香港特區」）行政長官，可根的獨立非執行董事。據地鐵條例第八條委任不超過三名人士為「增補董事」。透過上述途徑獲委任的董事只可由香港特區行政長官撤任。該等地鐵有限公司二零零六年中期報告15提名委員會執行委員會負責實施董事局的風險及監控政策。於履行其職務提名委員會負責向董事局提名並推薦人選以填補董事局的空時，執行委員會需識別及評估公司面臨的風險以供董事局審缺。提名委員會成員全為非執行董事，包括艾爾敦（主席）、議，並透過設計、推行及監察一套適當的內部監控系統，以落盧重興以及環境運輸及工務局局長（廖秀冬博士）。艾爾

6、敦先生實董事局所採納的政策。除執行委員會需向董事局保證履行及盧重興先生亦為公司的獨立非執行董事。其監察內部監控系統之工作外，所有僱員在其責任範疇內均負有內部監控的責任。獨立委員會董事局已制定執行委員會建議的各種風險管理策略，以識別、董事局致力照顧公司獨立股東的權益，並為此設立董事局獨立評估及減低有關於建造、業務營運、財務、庫務、安全、保安委員會（「獨立委員會」），以審議及審查有關公司與九廣鐵路公及環境等之風險，以及制定適當的保險投保範圍。除各處或司可能合併的條款，並告知獨立股東有關條款是否公平合理。部門已實行的風險管理系統及程序外，公司亦已成

7、立一套由獨立委員會成員全為公司的獨立非執行董事，包括何承天企業風險委員會監督的企業風險管理體系，對企業風險作策略（主席）、張佑啟教授、艾爾敦、方敏生、盧重興及施文信。性的管理。企業風險管理部則提供技術及協調支援。內部監控此外，跨處及部門之識別、評估、分級及監控風險之程序亦董事局負責監察公司及其附屬公司的內部監控系統，制定合適已制定，以對財務、安全、業務營運、商譽及法規五大範疇內的政策及檢討其成效。之風險發生之可能性及影響作出考慮。風險登記冊亦已於公司及個別業務層面上建立及存有，每項風險均有其風險負責人制內部監控系統乃由董事局、管理層及有關人士

8、，為達致以下定及實施適當的風險紓緩措施。各重大風險須由有關部門至少目標而提供風險管理及合理保證所實施的程序：每季檢討一次，及每半年及一年交由執行委員會及董事局審•營