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1、股票代码：：：600353股票简称：：：旭光股份：旭光股份成都旭光电子股份有限公司ChengduXuguangElectronicsCo.,Ltd.ChengduXuguangElectronicsCo.,Ltd.ChengduXuguangElectronicsCo.,Ltd.非公开发行股票预案二OO九年十一月声声声明明明1、成都旭光电子股份有限公司及董事会全体成员确认本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本次非公开发行股票完成后
2、，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、成都旭光电子股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。1特别提示1、本次发行对象为包括新的
3、集团有限公司和成都欣天颐投资有限责任公司在内的不超过10名的特定对象。其中，新的集团有限公司承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购不低于本次非公开发行股份总数的30%；成都欣天颐投资有限责任公司承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购不低于本次非公开发行股份总数的20%。除新的集团有限公司和成都欣天颐投资有限责任公司外其他发行对象的范围为：符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资
4、者以及其他合法投资者。如成都欣天颐投资有限责任公司未能取得相关国有资产监督管理部门同意其认购本次非公开发行的股份，则成都欣天颐投资有限责任公司现承诺认购的股份部分由包括新的集团在内的其他发行对象进行认购。2、本次非公开发行股票数量区间为3,000万股（含3,000万股）至4,500万股（含4,500万股），具体发行数量将提请公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。3、本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会
5、第四次会议决议公告日（2009年12月2日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于9.59元。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构根据有关规定以竞价方式确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。4、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后不超过33,866万元，将全部用于公司电子电气生产研发基地搬迁改造项目。其中，不超过13,366万元将用于电子电气生产研发基地技术改造项目，不超过6,00
6、0万元用于年产10万只接地隔离用真空器件技术改造项目，不超过6,000万元用于年产40万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目，不超过5,500万元用于投资年产2,250只射频振荡电子管生产线技术改造项目，不超过3,000万元用于技术中心改造升级项目。5、本次非公开发行股票方案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需经公司2009年第二次临时股东大会审议通过。成都欣天颐投资有限责任公司认购本次非公2开发行的股份尚需取得主管国有资产管理部门的批准；本次非公开发行尚需中国证监会的核准。3释释释
7、义义义在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：公司/本公司/发行人/旭光股份指成都旭光电子股份有限公司新的集团/集团公司指新的集团有限公司欣天颐公司指成都欣天颐投资有限责任公司本次非公开发行股票/非公开发行/本指旭光股份以非公开发行的方式，向不超次发行过10名特定对象发行不超过4,500万股（含4,500万股）,不低于3,000万股（含3,000万股）普通股股票之行为中国证监会指中国证券监督管理委员会元指人民币元本预案指成都旭光电子股份有限公司本次非公开发行股票预案公司法指中华人民共和国
8、公司法证券法指中华人民共和国证券法上交所指上海证券交易所4第一节本次非公开发行股票方案概要一一一、一、、、本次非公开发行的背景和目的本次非公开发行的背景和目的1、本次非公开发行的背景我公司的主营产品为电真空器件，包括金属陶瓷发射管、各类陶瓷真空开关管和高低压配电装置及电器元件等三大系列产品，主要应用于电力、冶金及广播电视等领域。其中，以陶瓷真空开关管为核心器件的真空开关及各种断路器、开关柜等高低压配电装置产品，广泛应用于电力电网设备中。真空开关是以真空为灭弧介质的新型
