股东大会材料模板04

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1、XXXXX股东：为了保证股东权利与义务发挥，股东利益的正常程序化的获得天星图文有限公司懂事会决定XXXX股东第X届第X次会议的召开,现将有关事项通知如下：一、时间：XX年X月X0XX：XX二、地点：XXXXX会议室三、参会人员：全体股东成员四、会议内容：目录董事长的年度总结董事长的选举（大会）董事长的任命（大会）公司的的发展规划公司的财务汇报重要报表公司的年度财务收支预算审核公司的年度利润分配方案公司的章程的修改与增设高级管理人员的聘用和解职（可选）五、会议要求：请参会人员准时参加，不得迟到早退，不得缺席。

2、XXXXXXXXX公司（盖章）董事长签字：XX年X月X日接收人签字：XX年X刀X日XXXX股东第X届第X次会议会议纪要时间地点主持人参会人员签到目录董事长的年度总结董事长的选举（大会）董事长的任命（大会）公司的的发展规划公司的财务汇报重要报表公司的年度财务收支预算审核公司的年度利润分配方案公司的章程的修改与增设高级管理人员的聘用和解职（可选/可投票可董事长直接任命）董事长的年度总结董事长的选举（大会）任期XX年X月X日至XX年X月X日参选人XXX投票结果通过率XX%股东对结果确认已确认XX年X月X日沈阳XX

3、图文有限公司任命书股东大会决定：任命某某为我司董事长,任期五年（XX年X月X日至XX年X月X日）全权执行董事长职能与履行责任。沈阳XX图文有限责任公司签发人（股东签字）：公司的的发展规划公司的财务汇报重要报表公司的年度财务收支预算审核公司的年度利润分配方案姓名金额（元）同意股东签字：公司的章程的修改与增设高级管理人员的聘用和解职（可选/可投票可董事长直接任命）职务（总经理）任期XX年X月X日至XX年X月X日参选人XXX投票结果结论同意/不同意董事长签字：时间：沈阳XX图文有限公司任命书董事会决定：任命某某为

4、我司总经理，任期三年6乂年乂月X日至XX年X月X日）全权执行董事长职能与履行责任。沈阳XX图文有限责任公司签发人（董事长签字）：XX年X月X日会议结束时间