2016年第二次临时股东大会资料

《2016年第二次临时股东大会资料》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、沈阳商业城股份有限公司2016年第二次临时股东大会资料二〇一六年八月2016年第二次临时股东大会资料沈阳商业城股份有限公司2016年第二次临时股东大会表决方式的说明沈阳商业城股份有限公司2016年第二次临时股东大会的表决方式如下：一、每位出席会议的股东（包括股东代表）依其所代表的股份数额对会议议案行使表决权，一股一票。二、表决采用记名投票的办法，以书面形式进行。由每位股东（包括股东代表）在票面的同意、反对、弃权项下任选一项，不选或多选均按无效表决处理；选中以后，在该项旁边的括号内用钢笔或签字笔打“√”(对勾）用其他符号表示的一律视为无效表决。三、与会股东（包括股东代表）对大会议案进行专项

2、审议，如与会股东（包括股东代表）未审议完毕，口头通知主持人，否则视为审议完毕。四、大会对议案采用专项审议、集中统计表决的方法，议案审议表决结束后，进行集中统计。大会设监票人，计票人，在监票人的监督下，由大会计票人员对每一表决结果进行统计，统计结束后由监票人将统计结果当场公布。五、本次大会审议的关联交易议案必须经出席会议的非关联股东（包括股东代表）所持表决权的半数以上通过,关联股东需回避表决。议案1：沈阳商业城股份有限公司关于拟向关联方借款的关联交易议案各位股东及股东代表：重要内容提示：●本次交易不存在重大风险●本议案需提交股东大会审议12016年第二次临时股东大会资料一、关联交易概述为保

3、证公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，公司拟向深圳茂业商厦有限公司申请借款，借款额度为20000万元人民币。深圳茂业商厦有限公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成证监会规定的重大资产重组情形。董事会在审议本次交易时关联董事已回避表决。二、关联方介绍交易对方概况公司全称深圳茂业商厦有限公司英文名称ShenZhenMaoyeTradeBuildingCo.Ltd成立日期1996年1月公司类型有限责任公司注册资本32,000万美元法定代表人张静注册地址深圳市罗湖区东门中路东门中心广场通讯地址深圳市罗湖区东门中路东门中心广场邮政编码518000营业执照号4403015011249

4、53组织机构代码61891153-5税务登记证440301618911535从事东门中心广场的物业经营及管理，经营餐饮业务，百货类商品零售（包括代销、寄售）经营（涉及国家行业管理的凭许可证经营）；组织国内产品出口业务；自营商品的进出口业务。在东门广场内经营保龄球室、棋艺室、壁球室、桌球室、器械健身室；从事茂业商厦百货停车场机动车辆停放服务。在东门中心广场三期7-8楼设立经营餐饮业务的分支机经营范围构，附设烟、酒零售。在东门中心广场三期六楼经营美容美发、健身中心；在深圳市东门中路13号经营金银饰品零售业务。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售（凭食品流通许可证

5、SP4403001110330961经营，有效期至2014年12月14日）；办理境内居民个人及非居民个人用外币和外币旅行支票兑换人民币的业务；商业信息咨询及服务。茂业商厦系商业城控股股东中兆投资的控股股东，故茂业商厦与商业城存在关联关系，本次交易构成关联交易。22016年第二次临时股东大会资料茂业商厦截止2015年12月31日，资产总额280.08亿元，净资产62.13亿元，营业收入33.98亿元，归属母公司所有者的净利润2.97亿元。三、关联交易的主要内容出借方：深圳茂业商厦有限公司（以下简称甲方）借入方：沈阳商业城股份有限公司（以下简称乙方）1、应乙方请求，甲方同意提供给乙方借款20

6、000万元人民币（小写：￥200，000，000元），专项作为乙方的经营周转资金，借款金额可在上述额度内循环使用，甲方可根据资金情况要乙方随时还款。2、借款期限：自本借款议案经乙方2016年第二次临时股东大会通过之日起至2016年年度股东大会召开之日止。借款按年10%计收资金占用费，并按月于5日前支付（如市场同等资金占用费因政策等因素变动，甲方有权调整本合同资金占用费）。3、其他事项以签署的借款协议为准。四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响上述借款是为了保证公司经营资金需求，缓解公司阶段性资金压力，对公司的可持续发展能力无不利影响；借款利率的确定是以市场为原则经双方协调一致确定的，资

7、金成本定价公允，不会损害公司及公司股东利益。以上议案已经公司六届董事会第六次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。3