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时间：2020-03-20
《重点可疑交易报告(模版).doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、模拟案例分析：关于[]可疑交易的报告中国人民银行*****[分支行反洗钱部门]：近日，我行发现[简洁概述]。现将有关情况报告如下：一、发现情况[说明发现的过程，以及当时发现的可疑现象]二、[涉嫌单位或个人]的基本情况从开户资料看，[账户基本情况：开户资料，特点，活动情况][实践中还要看是否为同一人代理开户，代理人信息]三、资金交易情况（一）总体情况[时间、笔数、金额等]（二）资金来源情况（二）资金去向情况四、可疑点分析[交易特点、重点账户，分几点说明]五、判断[结合数据分析和以往经验，给出可能涉嫌犯罪类型的判断]特此
2、报告。[报告行]****年**月**日
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