霞客环保董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理.pdf

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1、江苏霞客环保色纺股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度(2011年4月制订)第一章总则第一条：为强化资产经营责任，建立和完善现代企业董事、监事、高级管理人员（以下简称：“董、监、高”）的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司资产经营效益和管理水平，结合公司实际，特制定本管理制度。第二条：本制度适用对象为：（一）、公司董事、监事和高级管理人员。（二）、公司独立董事第三条：公司董、监、高人员的薪酬以公司经营规模和绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作

2、的职责、目标，进行综合考核确定。第四条、公司董、监、高人员薪酬及绩效考核原则：（1）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；（2）绩效优先，体现于公司收益分享、风险公担的价值理念；（3）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应。第二章管理机构第五条：公司董事会薪酬及考核委员会对董监高人员进行考核并确定薪酬的管理机构。第六条：薪酬及考核委员会的职责与权限参照《公司董事会薪酬及考核委员会议事规则》第三章薪酬的构成及确定第七条：公司董监高人员的薪酬按以下标准确定：（一）、董监事人员的薪酬按以下标准

3、确定：董事和监事人员报酬实行年度津贴制。独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其它职责所需的合理费用由公司承1担。（二）、高管人员的薪酬按以下标准确定：1、高管人员实行年薪制，年薪水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩；2、薪酬结构由其基本年薪+绩效年薪组成；3、基本年薪按照职系与岗位责任等级、能力等级确定；4、绩效年薪根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核的结果和等级确定，考核由复合指标构成：公司经营目标完成情况、岗位成绩、安全生产、规范运作、职

4、业道德、保密规定、企业文化建设等方面。第八条：薪酬与考核委员会可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司董监高人员的薪酬的补充。第九条：鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，薪酬与考核委员会可以对按照上述标准得出的结果进行一定调整，并以通过后的金额为准。第四章董监高薪酬考核与审批程序第十条：薪酬与考核委员会是公司对董监高年薪实施考核及初步确定分配的管理机构，由其进行检查公司董监高的履职情况并依据本管理制度进行考核。第十一条：在年度结束时，由薪酬与考核委员会根据公司综合财务、绩效指标、人

5、力资源、安全管理等相关职能部门出具的年度数据，对董监高人员进行绩效考核评定。第十二条：根据岗位绩效评定结果及考核办法规定，由薪酬与考核委员会提出董监高人员的年度薪酬分配预案，报董事会审核批准。董监事人员的年度薪酬分配预案还需提交股东大会批准。第十三条；经营年度结束后一个月内，薪酬与考核委员会应完成对董监高人员的年度薪酬的绩效考核。第五章薪酬的发放第十五条：高管人员：基本年薪分十二个月逐月平均发放，绩效年薪在会计年度结束并考核后，董事会授权薪酬与考核委员会确定分配方案后按年发放。第十六条、董事、独

6、立董事、监事津贴按年支付。第十七条：公司高管人员兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬，不得随意选择和二（多）头兼得。2第六章附则第十八条：董、监、高实行年薪制工资方式，与公司其他员工的工资制度相脱离。第十九条：遇国家政策重大调整或发生不可抗力的重大情况，本制度应及时作适当的调整。第二十条：本制度与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突时则以最新法律、法规和规章规定为准。第二十一条：本制度的具体实施方案由薪酬与考核委员会制定，并报备董事会。第二十二条：本制度由薪酬及考核委员会审核

7、，报公司董事会批准并经股东大会通过后实施，由公司董事会负责解释。江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会二O一一年四月十二日3