海特高新：2009年度股东大会资料2010-03-23.pdf

《海特高新：2009年度股东大会资料2010-03-23.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、2010年3月23日海特高新2009年年度股东大会会议资料目录1、会议议案（1）《公司2009年度董事会工作报告》…………………………………………2（2）《公司2009年度监事会工作报告》…………………………………………20（3）《公司2009年度财务决算报告》……………………………………………22（4）《公司2009年年度报告》及其摘要…………………………………………26（5）《公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案》………………………26（6）《关于对控股子公司提供担保金额的议案》…………………………………27（7）《关于修改公司章程的议案》…………………………………………………30

2、（8）《关于聘任2010年度审计机构的议案》……………………………………32（9）《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》…………………………322、独立董事2009年度述职报告（1）王存浩独立董事2009年度述职报告…………………………………………34（2）刘亚芸独立董事2009年度述职报告…………………………………………36（3）陈光礻禹独立董事2009年度述职报告………………………………………38（4）周德镇独立董事2009年度述职报告…………………………………………401海特高新2009年年度股东大会会议资料海特高新2009年董事会工作报告年度股东大会议案一尊敬的各位股东及股东代表

3、：我现在代表公司董事会作2009年度董事会工作报告，请审议。一、公司经营情况（一）报告期内公司经营情况的回顾1、公司总体经营情况2009年上半年，全球经济增长明显放缓，美、日、欧三大经济体增长乏力，国际金融市场持续动荡，导致世界民航业发展停滞，国内航空维修企业也不可避免地受到冲击；同时由于近年国内航空市场对国外OEM厂家过度开放，OEM厂家实施不公允的航材价格策略，对航材供应进行控制，在一定程度上影响了我国航空维修企业的发展。我国政府在应对金融危机中，英明地出台各项优惠刺激政策，提出四万亿经济刺激计划，实行结构性的减税优惠政策，到2009年下半年，随着国内经济逐渐复苏，中国迅速走出全球金融危机

4、的影响，中国民航业也与中国经济一样，异军突起，恢复发展，逐步走向复苏。面对这次国际性金融危机给航空业带来的冲击，公司未雨绸缪，在危机中找机会，在逆境中求发展，积极应对金融危机所带来的诸多不利影响；以多年来专注于航空维修、航空技术研发、航空工程的经验，以自身的技术、人才优势，充分发挥销售、技术人员的专长和智慧，调动广大员工的积极性和创造性；通过调整业务结构,加快航空新技术、新产品开发应用速度,开拓新的业务领域，强力推进公司的“同心多元”发展战略，在航空材料、航空PMA件制造、航空技术研究、航空培训上取得了较好成绩。2009年公司各项工作取得显著成效，完成主营业务收入22,855万元，同比增长11

5、.23%；实现净利润5,512万元，同比增长77.69%，实现税后每股收益0.29元。2009年是公司高速发展扩张的一年，在过去的一年里，在经营团队和全体员工的共同努力下，克服重重困难，顶住了外部经济环境困难的压力，成功迎接了挑战，也抓住了机遇，以正确发展战略确保了企业在逆境中持续快速发展。报告期内，经8月28日召开的2009第一次临时股东大会审议通过，公司启动非公开发行股票再融资工作，于2010年2月11日收到中国证券监督管理委员会《关于四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]198号），核准公司非公开发行不超过3,000万股新股；募集资金拟投向“民用航空模拟

6、培训基地项目”、“航空器材维修交换、租赁一体化项目（一期）”、“空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目”。报告期内，公司于10月27日与天津空港物流加工区管委会签订《投资框架协议》，在天津空港物流加工区投资建设海特天津基地项目，发起成立了天津海特飞机维修工程有限公司，开展对通用、支线和干线航空器的航空维修及其附属业务；项目分两期实施，一期项目内容包含直升机大修，公务机及通用飞机大修，机载部附件维修，航材租赁等；二期包括飞机零部件制造，干线飞机大修、改装，通用飞机及直升机组装等。公司将通过项目实施提升公司航空技术服务竞争实力，开拓新的利润增长空间。报告期内，公司通过昆明飞安航空训练有限

7、公司介入航空培训市场，补充了航空服务业2海特高新2009年年度股东大会会议资料务，延长了产业链，并在当年明显见效。为巩固以航空技术为核心的“同心多元”经营战略，公司利用自有资金投资1,150万美元，从英国泰勒兹引进先进的空客系列模拟机，适时扩大航空培训业务规模，进一步提升航空培训业务盈利能力。2、公司的主要优势及盈利能力的稳定性作为国内航空维修行业的领先企业之一，本公司在航空机载设备的检测及维修、