年度度股东大会资料股东大会资料

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1、河北宝硕股份有限公司20082008年2008年年年度度度度股东大会资料股东大会资料二零零九九九年九年年年五五五五月二十月二十六六六日六日日日河北宝硕股份有限公司2008年度股东大会资料河北宝硕股份有限公司20082008年2008年年年度度度度股东大会股东大会会议议程河北宝硕股份有限公司定于2009年5月26日下午14时在河北省保定市国家高新技术产业开发区朝阳北大街1069号本公司会议室召开2008年度股东大会，大会会议议程如下：序号议议议议程程程程一签到、就座介绍来宾；介绍股东代表；介绍公司董事会、监事会成员和大会秘书处负责人；二宣布到会人数及代表

2、股数；宣布大会正式开始。审议如下议案：1.公司2008年年度报告全文及摘要；2.公司2008年度董事会工作报告；3.公司2008年度监事会工作报告；三4.公司2008年度财务决算报告；5.公司2008年度利润分配预案；6.关于公司2008年度计提资产减值准备的议案；7.关于修订《公司章程》部分条款的议案。宣读表决办法的说明四对审议事项进行表决介绍公司目前情况五回答股东及股东代表提问宣布对审议事项的表决结果六宣布2008年度股东大会结束1河北宝硕股份有限公司2008年度股东大会资料河北宝硕股份有限公司20082008年2008年年年度度度度股东大会股东大

3、会须知根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：一、股东大会秘书处，具体负责大会有关程序、资料方面的事宜；二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需事先到大会秘书处登记；四、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言；五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；六、任何人不得扰乱大会的正常秩

4、序和会议程序；七、会场内请勿大声喧哗。河北宝硕股份有限公司股东大会秘书处2009年5月26日2河北宝硕股份有限公司2008年度股东大会资料河北宝硕股份有限公司20082008年2008年年年度度度度股东大会股东大会表决办法说明一、本次大会将对以下事项进行表决：1.公司2008年年度报告全文及摘要；2.公司2008年度董事会工作报告；3.公司2008年度监事会工作报告；4.公司2008年度财务决算报告；5.公司2008年度利润分配预案；6.关于公司2008年度计提资产减值准备的议案；7.关于修订《公司章程》部分条款的议案。二、表决的组织工作由大会秘书处负

5、责，设监票人3名（其中股东代表2名，监事代表1名），对投票和记票过程进行监督。监票人职责：1.大会表决前，负责安排好股东代表与其他嘉宾分别就座；2.负责核对股东代表出席人数及所代表的股份数；3.统计清点票数，检查每张是否符合表决规定要求；4.计算各表决议案的得票数。三、表决规定：1.本次股东大会共有7项表决内容；2.股东及股东代表对选票上的表决内容可以表示同意、反对或弃权，并在相应的方格内划“√”，但只能选择其中一项并且必须选择其中一项，不按上述要求填写的选票视为无效选票。3.依据《公司法》等有关法律规定及《公司章程》的规定，本次股东大会表决采取记名方

6、式，每股有一票表决权。四、请股东及股东代表按工作人员的要求按顺序投票。五、投票结束后，监票人将每项表决的实际结果报告大会主持人。六、大会主持人向大会宣布表决结果。河北宝硕股份有限公司股东大会秘书处2009年5月26日3河北宝硕股份有限公司2008年度股东大会资料议案一公司2002008200888年年度报告全文及摘要年年度报告全文及摘要《公司2008年年度报告全文及摘要》已刊载于2009年4月30日的上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）,《公司2008年年度报告摘要》同时刊载于2009年4月30日的《中国证券报》。请各位股东

7、及股东代表审议。。。。4河北宝硕股份有限公司2008年度股东大会资料议案二公司2002008200888年度董事会工作报告年度董事会工作报告该议案具体详见《公司2008年年度报告》第八部分董事会报告。请各位股东及股东代表审议。。。。5河北宝硕股份有限公司2008年度股东大会资料议案三公司2002008200888年度监事会工作报告年度监事会工作报告该议案具体详见《公司2008年年度报告》第九部分监事会报告。请各位股东及股东代表审议。。。。6河北宝硕股份有限公司2008年度股东大会资料议案四公司2002008200888年度财务决算报告年度财务决算报告一

8、、公司2008年度财务决算报告2008年，公司进入重整计划执行期的第一年，保定中院于2008年