年度股东大会资料.pdf

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1、2005年度股东大会资料湖南湘邮科技股份有限公司2005年度股东大会会议资料二○○六年五月十五日12005年度股东大会资料湘邮科技2005年度股东大会材料目录一、大会议程；二、大会须知；三、议案1、公司2005年度董事会工作报告四、议案2、公司2005年度监事会工作报告五、议案3、公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告六、议案4、2005年度利润分配预案七、议案5、关于更正会计差错的议案八、议案6、公司2005年度报告及报告摘要九、议案7、关于公司2005年度日常经营性关联交易执行情况及2006年

2、度日常经营性关联交易的议案十、议案8、独立董事述职报告十一、议案9、关于受让湖南诚泰实业公司持有长沙市商业银行股权的议案十二、议案10、关于申请综合授信额度的议案十三、议案11、关于修改《公司章程》的议案十四、议案12、关于修改《股东大会议事规则》的议案22005年度股东大会资料湘邮科技2005年度股东大会议程一、时间：2006年5月15日上午9时二、地点：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号公司总部三楼会议室三、主持人：董事长阮大平先生四、议程：1、宣布大会开始2、宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数

3、，说明授权委托情况，介绍到会人员3、宣读会议须知4、审议各项议案5、股东发言、询问6、高管人员集中回答股东提问7、推选监票人、计票人8、股东投票表决9、监票人统计并宣布表决结果10、询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议11、宣读股东大会决议12、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书13、董事在股东大会决议及会议记录上签字14、宣布大会结束32005年度股东大会资料湘邮科技2005年度股东大会须知为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法

4、》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制订如下股东大会注意事项，请出席股东大会的全体人员严格遵守：一、股东大会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、大会期间，全体出席人员应当以维护股东的合法权益、确保会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定义务。三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听

5、从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并提供发言提纲；股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，方可发言或咨询。42005年度股东大会资料五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。六、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（

6、或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。八、为保证会场秩序，会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。52005年度股东大会资料议案一：湖南湘邮科技股份有限公司2005年度董事会工作报告（董事长阮大平）各位股东：2005年是中国证券市场发生巨大变化的一年，股权分置改革的推进正在开创中国股市新的一页。一年来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他法律

7、法规和公司制度的规定，在省证监局的监管和具体指导下，紧紧围绕公司的经营工作，不断提高公司的经营能力，有力的推进了公司各项工作的协调开展。现就2005年度董事会的工作向大家报告，请各位股东予以审议。一、报告期公司经营情况和财务状况报告期内，公司董事会积极预测宏观经济形势，适时研究和调整公司经营方略，加强对公司生产经营工作的监督和指导，实现了公司持续、健康、稳步发展。（一）公司经营情况分析1、2005年，公司新增合同总额27,016万元，比上年同期增长5,215万元，增幅为23.9％。2、公司实现主营业务收入25

8、,577万元，比上年同期增加62005年度股东大会资料4,745万元，增幅为22.78%。其中IT业收入20,383万元，房地产业收入5,194万元。（二）公司主要供应商和客户情况2005年，公司向前五名供应商采购金额合计4,958万元，占公司年度采购总额的25.15％；向前五名客户销售金额合计10,246万元，占公司销售总额40.06％。（三）公司主要财务指标情况1、公司资产总额2005年期末为7