股东大会召集流程

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1、流程说明一、流程名称：股东大会召集流程二、流程编号：GYGFC-ZQ-004三、流程目的明确股东大会召集的整个过程四、流程目标规范股东大会召开的管理工作五、流程负责人直接负责人：证券部六、流程描述1)证券部筹备定期股东大会(每年度1次)；2)在以下情况证券部筹备临时股东会：董事会、监事会、提议股东提议并经董事会决定；3)根据提议确定会议事由及议题，确定会议召开时间、地点及期限等相关事项，并通知参会人员；4)证券部负责确认董事是否参加；5)如果董事不能参加，可以授权其他董事参会，这时需签订授权委托书，如果不参加并且没

2、有委托其他董事则视为弃权；6)证券部负责召开股东大会并整理会议资料、存档并披露信息。七、流程文件、表单《授权委托书》八、业务风险股东大会召开准备不充分九、流程控制点根据提议确定会议事由及议题，确定会议召开时间、地点及期限等相关事项，并通知参会人员控制目的：保证股东大会顺利召开控制手段：按规定做好相关准备工作控制依据：股东大会会议规则