新太科技股东大会资料

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1、新太科技股份有限公司2004年度股东大会会议资料2005年5月31日1新太科技股份有限公司2004年度股东大会会议议程时间：2005年5月31日（星期二）上午9：30地点：新太科技股份有限公司会议室（2号楼一楼）应到会：2005年5月17日在册的全体股东、公司全体董事、监事及高级管理人员主持人：董事长张毅会议议程：一、审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）序号议案宣读人页码12004年度董事会工作报告张毅422004年度监事会工作报告廖孟江1732004年年度报告正文及摘要潘福久2042004年度财务决算报告潘福久

2、2152004年度利润分配预案梁平236关于修改《公司章程》的预案刘颖247董事会议事规则刘颖298监事会议事规则刘颖329清欠广州新太新技术研究设计有限公司及其关联公司占用贾华章34我公司资金的方案10清欠辽宁大连海洋渔业集团公司欠我公司款项的方案贾华章3611关于已经发生和预计发生的担保损失财务处理的议案潘福久3712关于对控股股东及其关联公司的应收款项计提坏账准备的潘福久41议案13关于在2005年内办理吸收合并广州新太科技有限公司的议刘颖43案14关于续聘大连华连会计师事务所为公司2005年度审计机构梁平44及建议其报酬的议

3、案15关于张娜女士辞去监事职务的议案廖孟江4516审议聘任张娜女士为董事的议案张毅4617审议关于余志先生、冯邦彦先生辞去独立董事职务的议案梁平4718审议聘任谢康先生、张民智先生为独立董事的议案梁平4819审议聘任赵辉先生为监事的议案廖孟江49220关于将公司独立董事年度津贴调整为五万元的议案梁平50二、讨论议案，股东发言。发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及其所持有的股

4、份数额；股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。三、就上述议案进行投票表决。1、由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名）。2、会议投票。3、休会10分钟，监票人工作。4、复会，由监票人宣布投票结果。四、主持人宣布上述议案是否通过。五、主持人宣读2004年度股东大会会议决议。六、请广东国声律师事务所马启斌律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。七、与会股东在会议决议和会议记录上签字。八、媒体记者提问（20分钟）。九

5、、主持人宣布2004年度股东大会结束2004年5月31日32004年度股东大会议案之一（张毅宣读）2004年度董事会工作报告2004公司以电信增值业务为核心，正常发展，上半年产品销售状况基本正常；下半年，因大股东违规占用公司资金原因，业务开展逐渐受到流动资金紧张的负面影响，销售收入减少，未能按计划实现年度销售目标。1、公司经营情况1）主营业务的范围及其经营状况公司主营业务为：电信增值业务平台、电信运维系统、语音增值业务、网络系统的软件开发与集成，信息终端产品开发，计算机产品销售服务等。自2003年12月开始直至2004年12月底，由

6、于公司原董事长等利用职务之便大量违法占用我公司资金，致使公司流动资金严重不足，正常经营活动受到严重影响。下半年以来，因流动资金不足无法支持新合同签订，被迫减少新合同项目承接，导致新签合同量严重萎缩，甚至停滞，管理层、员工队伍的稳定性和士气都受到极大影响，公司陷入资金无法维持正常运作的危机状态中。年底两起由于违规担保引起的诉讼使公司包括主帐户在内的七个银行帐户被冻结，陆续发现的大量违规担保事项又雪上加霜，使公司面临空前的困难，公司生存面临极大压力。尽管面临如此困难，公司大多数董事坚持勤勉尽责，同经营层一道克服困难尽力保证经营工作的展开

7、。2004年公司软件平台研发方面完成了综合应用交换平台3.0、速灵1.0、新太综合办公平台系统3.0的研发，使产品功能得到进一步完善和提高；应用研发除传统的固网声讯系统，在移动语音杂志方面取得较好的突破；硬件产品方面主要进行了ADSL测试头和智能终端的研发，其中金融通终端通过了国家银行卡检测中心的验证和检测。公司的核心业务：电信声讯160/168平台销售良好，相继签订了北京通信固网短信系统、福建168扩容、广东168扩容、重庆电信声讯扩容、河南（新乡、许昌、漯4河、洛阳、鹤壁、平顶山、开封）声讯系统、新疆电信声讯服务系统、广西电信声

8、讯系统扩容、江西电信声讯扩容、山西168扩容及电话QQ等语音服务平台项目；2004年，增值业务平台在移动通信领域也实现了较好的突破和增长，与14家移动运营商建立了移动语音杂志合作运营平台；同时新增的互联网服务商客户快速成长为公司新的客