孚日集团股份有限公司

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1、孚日集团股份有限公司公司章程孚日集团股份有限公司章程二○○七年五月修订32孚日集团股份有限公司公司章程目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节独立董事第三节董事会第四节董事会秘书第六章总经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事32孚日集团股份有限公司公司章程第一节监事会第二章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计

2、师事务所的聘任第三章通知和公告第一节通知第二节公告第四章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第五章修改章程第六章附则32孚日集团股份有限公司公司章程第一章总则第一条为维护孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经山东省经济体制改革办公室“鲁体改函字[2002]3号”文及山东省人民政府“鲁政股字[

3、2002]4号”批准证书批准，由有限公司依法整体变更为股份有限公司，于2002年2月6日在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为3700002801647。第三条 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2006年10月30日“证监发行字106号”文核准，首次公开发行人民币普通股7900万股，于2006年11月24日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：孚日集团股份有限公司。公司英文名称：SunvimGroupCo.,Ltd.第五条公司住所：山东省高密市孚日街1号，邮政编码：261500。第六条公司注册资本为人民币525,655,31

4、9元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、

5、董事会秘书、财务总监。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：运用先进的设备、科学的管理手段以及不断创新、不断进取的思想意识，最大限度地获取利润，从而满足公司不断发展的需求以及各位股东的最大利益。第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：生产销售毛巾系列产品、纺织品、针棉织品、床上用品、服装、工艺品、收购加工棉花；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家规定的专营进出口和国家禁止进出口等特殊商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。第三章股份第一节股份发行32孚日集团股份有限

6、公司公司章程第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司发行的所有股份均为普通股。第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十八条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十九条公司由原山东玉洁纺织有限公司依法整体变更，公司成立时经批准发行的普通股总数为162,675,123股，成立时向各发起人发行的股份及各发起人股份占公司股份总数的比例见下表所示：发

7、起人姓名身份证号码持有的股份数比例（%）1孙日贵3707275503211234520741727.792单秋娟370727540814002151775899.333孙勇370727671216121114035267.014秦丽华37072756040909283126995.115杨宝坤37072757100500378409414.826张武先37072653042600370926354.367仪荣37072768080706765720754.048王培凤37060264121210249778593.069吕希耀372421