广东世荣兆业股份有限公司

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1、广东世荣兆业股份有限公司GUANGDONGSHIRONGZHAOYECO.,LTD章程（2015年3月15日第五届董事会第二十八次会议审议修订，2015年4月15日2014年度股东大会批准通过）广东世荣兆业股份有限公司公司章程目录第一章总则1第二章经营宗旨和范围2第三章股份2第一节股份发行2第二节股份增减和回购3第三节股份转让4第四章股东和股东大会5第一节股东5第二节股东大会的一般规定8第三节股东大会的召集11第四节股东大会提案与通知12第五节股东大会的召开14第六节股东大会的表决和决议17第五章董事

2、会23第一节董事23第二节董事会27第六章总裁及其他高级管理人员32第七章监事会36第一节监事36第二节监事会37第八章财务会计制度、利润分配与审计39第一节财务会计制度39第二节内部审计42第三节会计师事务所的聘任42第九章通知和公告43第一节通知43第二节公告43第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算44第一节合并、分立、增资和减资44第二节解散和清算44第十一章修改章程46第十二章附则47广东世荣兆业股份有限公司公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

3、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经广东省人民政府粤办函〔2000〕675号文及广东省经济贸易委员会粤经贸监督〔2000〕1056号文批准，以珠海威尔发展有限公司为主发起人，联合北京安策科技有限公司、周先玉、湖南省远通科贸发展有限公司、广东省科技创业投资公司、李斌、洋浦海鑫隆投资发展有限公司、中国中小企业投资有限公司以整体变更方式设立；在广东省工商

4、行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：4400002006348。第三条公司于2004年6月1日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监发行字〔2004〕75号《关于核准广东威尔医学科技股份有限公司公开发行股票的通知》批准，首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，于2004年7月8日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：广东世荣兆业股份有限公司英文名称：GuangdongShirongzhaoyeCo.,Ltd第五条公司住所：广东省珠海市斗门区井岸镇珠峰大道288号1区17号

5、楼，邮编：519180。第六条公司注册资本为人民币809,095,632元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条公司董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级

6、管理人员，47广东世荣兆业股份有限公司公司章程股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。第二章经营宗旨和范围第十二条经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用股份制经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。第十三条经依法登记，公司的经营范围：房地产开发经营；房产租赁；建筑材料销售；日用品，电器、机械产品的批发零售。第三

7、章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。第十六条同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十八条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十九条股票被终止上市后（主动退市除外），公司股票进入全国中小企业股份转让系统进行转让。第二十条公司发起人为珠海威尔发展有限公司、北京安策

8、科技有限公司、周先玉、湖南省远通科贸发展有限公司、广东省科技创业投资公司、李斌、洋浦海鑫隆投资发展有限公司、中国中小企业投资有限公司。认购的股份数分别为：1804.98万股，占公司可发行普通股总数的32.77%；270.747万股，占公司可发行普通股总数的4.92%；270.747万股，占公司可发行普通股总数的4.92%；47广东世荣兆业股份有限公司公司章程180.498万股，占公司可发行普通股总数的3.28%；150.415万股，占公司可发行普通股总数