浅谈非法集资犯罪若干问题研究

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1、浅谈非法集资犯罪若干问题研究近年来，非法集资案件高发，不仅涉案人员众多，涉案金额也不断刷新，引发不少集体上访事件，严重影响社会稳定。在处理这类案件中，行为人是否具有非法占有目的、如何界定单位犯罪中责任主体的范围、如何妥善处理涉案财物、如何看待集资参与人的诉讼地位等问题，往往成为区别罪与非罪、此罪与彼罪的关键所在和实现案结事了的重要抓手。为了严格区分经济纠纷与刑事犯罪，准确打击犯罪，维护社会主义市场经济秩序，本文秉持最高人民法掊院XX年11月发布的《关席于充分发挥审判职能作用切囫实加强产权司法保护的意见咨》《关于依

2、法妥善处理历史旒形成的产权案件工作实施意半见》精神，谈一点粗浅看法瘰。一、集资诈骗罪中“非瑰法占有目的”认定问题“迄刑法上的目的犯，是指以特钉定目的作为主观构成要件要椽素的犯罪。”然而，非法占洙有目的具备与否正是集资诈骗罪与其他非法集资类犯罪愦相区分的关键要素。在集资胴诈骗犯罪案件中，若行为人自己供述，或者出借人等相关证人证明行为人具有非法占有的目的，则案件审理的阻碍较小，易于结案。但现僳实却并非如此，行为人往往培否认其具有该目的。在这种情况下，就需要由果溯因，谏通过对具体行为的分析，推凑定行为人主观

3、上是否具有非佣法占有的目的。为解决此问14/14题，我国相关刑事法律规范出对何为“非法占有目的”作邃出了具体规定。《关于审理长非法集资刑事案件具体应用胄法律若干问题的解释》(下モ称《XX解释》)第4条第Ц2款规定了8项可以被认定☆为“以非法占有为目的”的嗪非法集资情形，除第1项属ч于行为时的事实以外，之后ぁ的6项均属于行为后的事实姑，即以出现法定结果作为判蒂断标准。“行为后的事实的捷共同点在于：行为人没有将皆募集的资金用于可以回报(脞包括返还本息等)出资人的痃生产经营过程......钦则可以证明行为人具有非法鳎

4、占有的目的。”此8项情形札的规定对司法实践中具体认信定“非法占有目的”，确定罪与非罪、此罪与彼罪起到腱了重要作用，能够防止司法迥擅断，过于扩大打击面。但准对行为人非法占有目的认定露的争议并未因此消弭，由于胳对相关内容的理解出现分歧广，往往造成定罪量刑的尺度毂不一。(一)“非法占有目的”之法律推定具体分析第1项情形所规定的“明显不成比例”含混不清。集资贱后根本就没有用于生产经营列活动的，在认定上自问题探屣讨110然不存在疑问，问俄题是当有一部分集资款用于囔生产经营时怎么处理?本条艽解释中所给的解决方式以“俄明

5、显不成比例”来认定，但Ｗ何为“明显”，“明显”的标准是什么，需要达到何种恣程度方为“不成比例”，本解释并未予以明确，需要司极法机关具体案件具体分析，痢不利于实现司法公正。14/14在肖第3项中仅单纯规定了“携侃带集资款逃匿”，而没有具褓体规定逃匿所携带的资金数碴额及原因，有“一刀切”“Ⅲ以偏概全”的嫌疑。比如在凇行为人逃匿时，可能仅仅携隅带了较少量的资金，大量的资金并没有被带走;再如行夷为人在因经营不善，将所剩钤无几的资金携带逃匿的，也（属于携带资金逃匿的情形，张但这种情况下就不宜或很难恣认定行为人具有“非

6、法占有旖的目的”。携带资金逃匿是ǒ司法审查的重要内容，但令鲧人遗憾的是《XX解释》中ш并未予以详细规定。至于行为人为何逃匿，不排除不同的原因所致。如有的行为人毁在行为上表现为“携带资金蜡逃匿”，但这种逃匿有可能阆是由于迫不得已的原因所造区成的，不排除其本人并非企兽图占有这些资金。“如果是垴为了躲避生产经营产生的债完务或是投资人的围攻”而携辉资逃匿的，恐怕就不能适用祚本项规定。在第4项“用笾于违法犯罪活动”的规定中逃，因行为人利用集资款实施轶违法犯罪活动，此时集资款ふ就转变为了犯罪款项，而犯肜罪赃款按照《刑法》

7、第64乌条及有关司法解释之规定将艉由国家予以没收，故行为人鄣应明知其将来不能还款。但盘本项“应当在行为人没有将宝非法募集的资金用于可以回蛐报出资人的生产经营过程的姗意义上进行理解与认定。”阆只要是为了回报出资人，行鳞为人即便将募集来的集资款暂用于违法犯罪活动，因没有蔚非法占有的目的，也不应被喇认定为集资诈骗罪，而应当佯以违法犯罪活动本身所构成趋14/14之罪或非法吸收公众存款罪天等犯罪进行处罚。针对第底5项的理解上，“是应当将些‘逃避返还资金’理解为‘泳抽逃、转移资金、隐匿财产体’的推论，还是应当将‘抽渭逃、转移

8、资金、隐匿财产’颥理解为‘逃避返还资金’的轵一种情况”，理论上有不同瘩的意见。有学者主张，结合惫第6、7两项的规定及实践О中的具体情况，应以后者的撼理解为宜，并且“逃避返还品资金”才是认定行为人具有腐非法占有目的的核心要素，肤第5、6、7项中具体行为岿方式并不足以认定行为人的医此种主观目的。本文对此观庭点也是持赞成态度。分析第绂5、6、7项的规定来看，琥“逃避返还资金”是