和信生物保健品公司股东大会相关制度

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1、股东大会相关制度第一部分股东大会相关制度11.1公司章程21.2股东大会议事规则34471.1公司章程和信生物科技股份有限公司章程（二零零八年一月八日二零零八年第一次临时股东大会修订）第一章　总则第一条　为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。第二条　公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司系由和信集团实业有限公司整体变更，在内蒙古自治区呼和浩特市工商行政管理局注册登记，取得营业执

2、照。第三条　公司注册名称：和信生物科技股份有限公司。英文名称：第四条公司住所：　邮编：第五条　公司注册资本为人民币8169万元。第六条　公司为永久存续的股份有限公司。　第七条　董事长为公司法定代表人。　　　第八条　公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。　　　第九条　本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经

3、理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。　47　　第十条　本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监及公司董事会决议确认为公司高级管理人员的在公司担任其他重要职务的管理人员。　　　　　第二章　经营宗旨和范围第十一条　　公司的经营宗旨是:以发展和推动生物制药产业为使命，以市场需求为导向，以人为本，采用现代企业管理制度，致力于面向未来生物制药产业的发展。第十二条　　公司的经营范围为：生产销售饲料，金霉素添加剂，植物细胞分裂素，莫能菌素，盐酸金霉素，盐霉素，种植业，养殖业，三来一补。第三

4、章　　股份第一节　　股份发行第十三条　　公司的股份采取股票的形式。第十四条公司发行的所有股份均为普通股。第十五条　　公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。　　同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。　　第十六条　　公司发行的股票，以人民币标明面值，每股1元。　　第十七条　　公司系，由发起人全部认购。第十八条　经公司股东大会批准，公司于2007年12月向特定对象发行1600万股人民币普通股股份，公司增资扩股后的股本结构为：第十九条　　公司股份总数为8169万股

5、，公司的股本结构为：普通股8169万股，无其他种类股。第二十条　　公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。47第二节股份增减和回购　　第二十一条　　公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：　　(一)公开发行股份；　　(二)非公开发行股份；　　(三)向现有股东派送红股；　　(四)以公积金转增股本；　　(五)法律、行政法规规定的其他方式。　　第二十二条　　公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规

6、定和本章程规定的程序办理。　　第二十三条　　公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：　　(一)减少公司注册资本；　　(二)与持有本公司股票的其他公司合并；　　(三)将股份奖励给本公司员工；　　(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。　　除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。第二十四条　公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)

7、项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给本公司员工。第三节股份转让　　第二十五条　　公司的股份可以依法转让。47　　第二十六条　　公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。　　第二十七条　　发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情

8、况，在任职期间每年转让的股份不得超过其