内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

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1、证券代码：600863股票简称：内蒙华电编号：临2018-004债券代码:110041债券简称:蒙电转债内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）召开本次会议的通知及资料于2018年2月6日以电子邮件、书面方式送达。（三）本次会议以通讯形式召开,于2

2、018年2月12日形成决议。（四）公司董事12人，参加表决12人。二、董事会会议审议情况(一)审议通过了公司《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于拟与内蒙古能源建设投资（集团）有限公司重组内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂的议案》。表决结果：同意：12票；反对：0票；弃权：0票。公司独立董事和董事会审计委员会事前均审阅了上述议案,认为上述重组事项的开展，有利于改善丰镇发电厂盈利状况，对公司经营业绩产生积极影响,符合公司未来经营发展的需要。董事会战略委会审查了上述议案,认为上述重组事项的开展是可行的，有利于

3、改善丰镇发电厂盈利状况，符合公司未来经营发展的需要。3本议案还需提交公司股东大会审议批准。股东大会召开时间待评估审计完成后且评估结果经有权部门备案后再另行通知。详细内容请见2018年2月13日在上海证券交易所网站披露的临2018-005号公告。(二)审议通过了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于拟与内蒙古能源建设投资股份有限公司重组北方联合电力有限责任公司和林发电厂的议案》。表决结果：同意：12票；反对：0票；弃权：0票。公司独立董事和董事会审计委员会事前均审阅了上述议案，认为上述重组事项的开展，有利于和林发

4、电厂提升经营管理效率并节约财务成本。公司通过本次合作，可充分利用已有资源，并借助外部资金优势，分解投资风险及提高资金使用效率。本次合作将有助于增强公司抵御风险能力，提升公司盈利能力，促进公司稳步发展。董事会战略委会审查了上述议案，认为上述重组事项的开展，有利于公司充分利用已有资源，并借助外部资金优势，分解投资风险及提高资金使用效率。本次合作将有助于增强公司抵御风险能力，提升公司盈利能力，有利于公司稳步发展。同意提交公司董事会审议相关事项。本议案还需提交公司股东大会审议批准。股东大会召开时间待评估审计完成后且评

5、估结果经有权部门备案后再另行通知。详细内容请见2018年2月13日在上海证券交易所网站披露的临2018-006号公告。(三)审议通过了公司《关于以债权投资计划方式融资的议案》。表决结果：同意：12票；反对：0票；弃权：0票。董事会审计委员会事前审阅了《关于以债权投资计划方式融资的议案》，认为以债权投资计划方式融资3有利于拓宽公司融资渠道，优化公司资产负债结构，保障公司资金需求，同意提交公司董事会审议。本议案还需提交公司股东大会审议批准。详细内容请见2018年2月13日在上海证券交易所网站披露的临2018-00

6、7号公告。(四)审议通过了公司《关于提请召开股东大会的议案》。鉴于公司《关于以债权投资计划方式融资的议案》还需提交公司股东大会审议,全体董事审议并一致同意提请召开公司2018年第一次临时股东大会，具体召开时间为2018年3月2日。表决结果：同意：12票；反对：0票；弃权：0票。召开公司2018年第一次临时股东大会通知详见2018年2月13日在上海证券交易所网站披露的临2018-009号公告。特此公告内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会二〇一八年二月十三日3