姜某涉嫌诈骗案(教学).doc

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1、姜某涉嫌诈骗罪一、犯罪嫌疑人基本情况犯罪嫌疑人姜某，男，1964年1月2日出生，汉族，大专文化程度，C市能量企业管理咨询有限公司法定代表人，住C市J区鹿角村15号1-3。因涉嫌诈骗罪，于2009年12月8日被C市公安局J区分局刑事拘留，2009年12月15日被C市公安局J区分局取保候审，2010年4月7日经J区检察院批准逮捕，次日被C市公安局J区分局执行逮捕。二、案件来源本案由C市公安局J区分局侦查终结，于2010年6月3日以C公J刑诉字[2010]274号起诉意见书移送J院审查起诉。三、案件事

2、实犯罪嫌疑人姜某于2007年4月以C市海外企业管理咨询中心的名义从C市长江农工商控股（集团）有限公司租赁了C市J区华唐路2号6楼617室作为办公地点，姜某并以该中心的名义在报纸上刊登广告，称可以代办建造师、建筑师等一些资质证书。在对外业务时，姜某称自己为该中心执行总监。2007年9月，姜某出资10万元向工商部门注册成立了C市能量企业管理咨询有限公司，其自任法定代表人兼公司执行董事、经理。继续从事代办建造师、建筑师等一些资质证书的业务。同时，姜某又与C市长江农工商控股（集团）有限公司签订租赁名称变

3、更补充协议，承租人由C市海外企业管理咨询中心变更为姜某个人。公司办公地点仍在C市J区华唐路2号6楼617室。2008年4月，姜某以C市能量企业管理咨询有限公司名义，并以每本38000元的价格收取了21名要求办理注册一级建造师资质证书人员共计399000元（首付款50％，即19000元）的办证费后，2008年4月8日与深圳市通仕在线文化传播有限公司张霜签订了协议书，委托深圳市通仕在线文化传播有限公司代报考注册一级建造师，双方约定每本资格证书费用为28000元，先付一半作为报名费，办好资格证书并通过

4、办理地官方网上核准信息后，两天内再支付余款部份。姜某按协议于同日先向该公司汇款294000元，同年7月底，姜某因联系不上张霜，遂于2009年3月4日向公安机关报案。2009年初，C市博鳌教育咨询服务中心负责人钟某通过广告得知姜某能够代办各类职称证书后，与姜某多次磋商后，于2009年2月20日与姜某签订了机构合作协议书，双方约定由C市能量企业管理咨询有限公司为C市博鳌教育咨询服务中心代办各类资格证书后，钟某委托姜某以每本3万元的价格办理12本一级建造师资格证，先缴纳50％的费用，余款等拿到证时支付

5、，期限三个月。同年4月23日、24日，钟某分两次汇款给姜某15万元。随后，姜某通过互联网与天津一家名叫“联邦CE职训”机构的负责人尹运杰进行联系办理一级建造师资格证。“联邦CE职训”承诺考试前无需任何费用，第一门考试后开始收费。2009年6月12日、6月25日，姜某将钟某提供的办12本一级建造师资格证的个人资料通过QQ邮箱发送给尹运杰。姜某在收到钟某支付的15万元费用后，称将其中一部份归还给通过深圳通仕在线文化传播有限公司办证未成的人员，另投资股市8万元。7月，钟某发现姜某电话打不通，又到姜某的

6、办公地点寻找姜某未果，同时发现姜某的C市能量企业管理咨询有限公司工商执照也未年审，（姜某称2009年8月钟某提出不办证了，自己的租期也到期了）于2009年11月25日向公安机关报案。2009年12月7日，犯罪嫌疑人姜某被公安机关抓获归案。案发后，姜某的亲属代为其退赔15万元给钟某。另查明，《中华人民共和国一级建造师执业资格证书》由国家机关中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国住房和城乡建设部颁发,该资格证书属国家机关证件。四、证据列举1.犯罪嫌疑人供述和辩解(1)姜某的供述。讯问时间

7、：2010-03-10。证据摘要：2007年底，我自己成立了一家公司，公司名字叫“C市能量企业管理咨询有限公司”，公司还是在华新街农垦大厦617房间，在公司成立后，一个叫张益到公司来找我，他自称是C市人，他妹妹在深圳有一家公司，他们公司和建设部有关系，他们公司可以办理一级建造师资质证书，我当时就通过张益与他妹妹进行联系，他妹妹叫张霜，她告诉我说她是C市人，在石桥铺珠江华轩还有房子，她老公叫吴仕栋，在做房地产生意。我后来又到石桥铺去看了一下，吴仕栋确实在那里有房子，而且房子还很大，我之后又到深圳去

8、了一趟，找到了张霜的公司，她公司的规模也很大，叫“深圳通仕在线文化传媒有限公司”，我也看过她公司的工商营业执照，张霜是这家公司的法人，通过网上我也查询到有这家公司的存在。然后我就相信了，我就与张霜谈了一下，她叫我在C市招生，然后将学员的资料给她，由她去办理一级建造师资格证，每本资格证费用为28000元，先付一半作为定金，办理好通过网上进行查证后，再支付剩余的一半。我和张霜是先在深圳谈的，然后又通过QQ在网上与张霜就此事谈过。张霜通过电子邮件的方式将协议传给我的，上面有她的签名及公司的章。后来我们