股份公司治理结构

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1、股份公司治理结构2011-9-2322:05:48

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4、烫出健仪骨理层二、股东大会股东大会是公司的权力机构。股东大会依法对公司重大事项做出决策，包括决定本行的经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案，审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案，选举和更换董事、监事并决定其薪酬，修订公司章程、股东大会、董事会利监事会议事规则等。三、董事会1、莹事会公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负贲。公司董事会由12名董事纟11成，设童事长1名，副董事长1名，独立非执行董事（“独立董事”

5、）4名。董事会设董事会秘书1名。董事会：姓名职位司献民董事长、非执行董事谭万庚副董事长、执行董事、总经理王全华非执行董事袁新安非执行董事杨丽华非执行董事张子芳执行董事、副总经理、党委书记李韶彬执行董事、工会主席魏锦才独立非执行董事宁向东独立非执行董事刘长乐独立非执行董事谭劲松独立非执行董事董事会秘书:姓名职位谢兵董事会秘书2、董事会专门委员会公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。在审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会中，独立董事人数都超过二分之一，其中审计委

6、员会全部由独立董事担任委员。公司董事会下设各委员会均制定了工作细则并严格按照工作细则开展工作。战略决策委员会成员：主任（召集人）：谭万庚委员：司献民、魏锦才、刘长乐«1«计委员会成员：主任（召集人）：贡华章委员：魏锦才、宁向东薪酬与考核委员会成员：主任（召集人）：宁向东委员：王全华、谭劲松提名委员会成员：主任（召集人）：司献民委员：魏锦才、谭劲松四.监事会公司监事会山股东代表监事和职工代表监事组成，股东代表监事山股东大会选举和罢免，职工代表监事由公司职工民主选举产生。监事会现有监事5人，设主席1人，

7、两名监事为职工代表监事，公司董事、总经理、副总经理和财务负责人等都没有兼任监事。姓名职位潘福监事会主席李家世监事、纪委书记张薇（女）监事杨怡华（女）职工监事吴徳明职工监事五.高级管理人员总经理等窩级管理人员负责组织公司的经营管理活动。总经理主要依据法律、法规、规章和公司章程规定以及股东大会.董事会的授权行使职权。姓名职位任积东副总经理刘纤副总经理王志学副总经理、总飞行师胡臣杰总信息师苏亮总经济师陈威华总法律顾问郭志强营销总监李彤彬总工程师谢兵董事会秘书冯华南安全总监