监事会议事规则.doc

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1、时代出版传媒股份有限公司时代出版传媒股份有限公司监事会议事规则第一章　　总则第一条　为规范时代出版传媒股份有限公司(以下简称公司)监事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。第二条　本规则根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《时代出版传媒股份有限公司章程》制订。第三条　公司监事会及其成员除遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《时代出版传媒股份有限公司章程》外，亦应遵守本规则的规定。第四条　在本规则中，监事会指公司监事会；监事指公司所有监事。第二章　监事会的组成第五条监事会由三

2、名监事组成，设监事会召集人一人，对股东大会负责。第六条监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。第七条　股东代表担任的监事由股东大会选举或者更换；职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。第八条　监事连续二次不能亲自出席监事会会议，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。第九条监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交

3、书面辞职报告。第十条如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。如需增补的监事由股东代表出任，余任监事会应当向董事会提议召开临时股东大会，选举监事，填补因监事辞职产生的空缺。如需增补的监事应当由职工代表出任，余任监事会应当要求公司职工民主选举产生监事，填补因监事辞职产生的空缺。在股东大会或公司职工未就监事选举作出决议以前，该提出辞职的监事以及余任监事会的职权应当受到合理的限制。第十一条-4-时代出版传媒股份有限公司监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结

4、束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。第十二条监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。第三章　　会议的举行第十三条监事会每半年至少召开一次会议，由监事会召集人召集，于会议召开十日前书面通知全体监事。第十四条监事会召集人不能履行职权时，应指定一名监事代行其职权、召集监事会。第十五条　监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。每一监事享有一票表决权。第十六条一名或一名以上监事

5、提出议案，监事会应将该议案列入会议议程。第十七条　监事会会议举行前须做好以下准备工作：提出会议的议程草案；在会议召开前的10日前，将提交讨论的议题告知与会监事；监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。第十八条　会议通知监事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。第四章议案的提交及审议第十九条　依《公司法》、《公司章程》的规定，由监事会行使的职权包括：（一）检查公司的财务；(二)对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；(

6、三)当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；(四)提议召开临时股东大会；(五)列席董事会会议；(六)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。第二十条　根据本规则第十九条所述监事会职责，会议讨论的议案主要包括：-4-时代出版传媒股份有限公司(一)检查公司财务时发现的问题及改进的措施；(二)对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为经会议讨论后向董事会提出相应议案；(三)当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；(四)提议召

7、开临时股东大会。第二十一条　决议的说明有关决议的作出应有相应的工作底稿及其相应的说明。第五章　审议监事会会议的有关议案第二十二条　监事会会议召开后，与会代表应认真对提交的有关议案进行讨论，并对相关议案进行表决。第六章会议主持、发言及表决第二十三条　监事会召开会议时，首先由监事会召集人或监事会召集人指定的监事作为会议主持人宣布会议议题，并根据会议议题主持议事。监事会召集人或会议主持人应当认真主持会议，充分听取到会监事的意见，控制会议进程、节省时间，提高议事的