关于2006年第一次临时股东大会增加提案及延期通告

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1、证券代码：600685股票简称：广船国际编号：临2006-029（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）关于2006年第一次临时股东大会增加提案及延期通告　　本公司董事会及其董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广州广船国际股份有限公司（“本公司”）之控股股东中国船舶工业集团公司(“中船集团”)提议在本公司2006年第一次临时股东大会中增加两项议案：(1)本公司与中船集团2007年至2009年《持续性关联交易框架协议》；(2)将原本公司2006年度国内审计师广东羊城会计师事务所改聘为中洲光华会计师事务所。本公司

2、已于2006年10月27日发出召开2006年第一次临时股东大会通告，该会议原定于2006年12月11日召开。为了保证公司生产经营的正常开展，提高股东大会议事效率，根据《上市规则》及本公司章程的相关规定，本公司董事会决定：2006年第一次临时股东大会增加上述两项议案，并延期至2006年12月20日（星期三）13：30时召开。除此之外，有关2006年第一次临时股东大会的股权登记日以及其他事项不变（详细内容请见2006年10月27日《上海证券报》本公司《关于召开2006年第一次临时股东大会的通告》）。附件：1、关于在广船国际2006年第一次临时股东大会中增加《2007－2009年持续性

3、关联交易框架协议》的提案2、有关改聘公司2006年度国内审计师的提案广州广船国际股份有限公司董事会广州，2006年11月22日关于在广船国际2006年第一次临时股东大会中增加《2007－2009年持续性关联交易框架协议》的提案广州广船国际股份有限公司董事会：鉴于中国船舶工业集团公司（“集团”）与公司于2004年签订的为期三年的《持续性关联交易框架协议》即将于2006年12月31日到期，由于造船企业总装造船的业务性质，为保证公司的生产经营正常进行，现向贵公司董事会提议，在2006年第一次临时股东大会中增加《2007－2009年持续性关联交易框架协议》的议案。中国船舶工业集团公司20

4、06年11月10日有关改聘公司2006年度国内审计师的提案广州广船国际股份有限公司董事会：根据国家主管部门的有关文件规定，鉴于广东羊城会计师事务所为广州广船国际股份有限公司（“公司”）的服务年限较长，因此特向公司董事会提出增加新的临时议案：将原公司2006年度的国内审计师广东羊城会计师事务所改聘为中洲光华会计师事务所。中国船舶工业集团公司2006年11月17日