吉林制药董事会关于股东大会增加临时提案的公告 2010-.pdf

《吉林制药董事会关于股东大会增加临时提案的公告 2010-.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、证券简称：吉林制药证券代码：000545公告编号：2010-008吉林制药股份有限公司董事会关于股东大会增加临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，提名张立女士为公司第四届董事会独立董事候选人，提交公司2010年临时股东大会审议。但张立女士独立董事任职资格未获得深圳证券交易所审核通过。鉴于此，公司第一大股东－吉林金泉宝山药业集团股份有限公司（持股40362500股，占公司总股份的25.51%）提请增加公司2010年临时股东大会临时提案－提名孔小文女士（简历附后）为公司第四届董事会

2、独立董事候选人，该提名须获得深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2010年临时股东大会审议。公司2010年临时股东大会相关事项详见（同日披露的）公司第三届董事会第二十九次会议决议公告。特此公告吉林制药股份有限公司董事会二○一○年一月二十日1附件：孔小文女士简历孔小文女士，1957年出生，经济学博士，教授。曾执教暨南大学管理学院，现任暨南大学企业管理系教授。具有上市公司独立董事任职资格，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。2吉林制药股份有限公司独立董事提名人声明提名人（吉林金泉宝山药业集团股份有

3、限公司）现就提名（孔小文女士）为吉林制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与吉林制药股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任吉林制药股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。二、符合吉林制药股份有限公司章程规定的任职条件。三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规

4、定所要求的独立性：（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在吉林制药股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有吉林制药股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有吉林制药股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。（四）被提名人不是为吉林制药股份有限公司或其附属企业、吉林制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。（五）被提名人在最近一年内

5、不具有上述四项所列情形。（六）被提名人不在与吉林制药股份有限公司及其附属企业或者吉林制药股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、3单位的现职中央管理干部。六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按

6、规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。十、包括吉林制药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在吉林制药股份有限公司未连续任职超过六年。十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。十二、被提名人当选后，吉林制药股份有限公司董事会成员中至少包

7、括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。提名人（盖章）：吉林金泉宝山药业集团股份有限公司2010年1月20日4吉林制药股份有限公司独立董事候选人声明声明人孔小文，作为吉林制药股份有限公司（