关于2009年度第一次临时股东大会增加提案的公告.pdf

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1、证券代码：600558证券简称：大西洋公告编号：临2009—02号四川大西洋焊接材料股份有限公司关于2009年度第一次临时股东大会增加提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性称述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年12月31日公告了《四川大西洋焊接材料股份有限公司第二届董事会第七十次会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知》，定于2009年1月20日召开公司2009年度第一次临时股东大会。根据《公司章程》的规定：“公司召开股东大会，董

2、事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”2009年1月6日，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司（截止2008年12月31日持有本公司股份51,412,910股，占总股本的42.84%）向公司董事会提交了《四川大西洋集团有限责任公司关于增加四川大西洋焊接材料股份有限公司2009年度第一次临时股东议案的提案》的函。该临时提案的主要内容为：1、四川大西洋集团有限责任公司与中

3、信银行股份有限公司上海分行于2008年4月18日签定的最高额度为等值人民币3,000万元（大写：叁仟万元整）的保证合同，期限为2008年3月6日至2009年6月6日。经1与保证人四川大西洋集团有限责任公司协商一致，本公司愿意承接合同中规定的保证人的全部权利和义务，同意改由本公司继续为控股子公司——上海大西洋公司向中信银行股份有限公司上海分行申请的人民币3,000万元（大写：叁仟万元整）贷款提供担保，保证义务自本公司与债权人签订相关协议文本之日起生效，担保期限为一年，同时四川大西洋集团有限责任公司保证责任相应解除。2、四川大西洋集团有限责任公司与交通银行股份有限公司上海分行

4、签定的5,000万元人民币保证合同分别为：（1）于2008年7月18日签定的人民币2,000万元借款合同，期限为2008年7月28日至2009年7月27日；（2）于2008年2月19号签定的开立银行承兑汇票人民币3,000万元最高额保证合同。以上两份合同的主合同债务人均为上海大西洋焊接材料有限责任公司，经与保证人四川大西洋集团有限责任公司协商一致，本公司愿意承接合同中规定的保证人的全部权利和义务，同意改由本公司继续为控股子公司——上海大西洋焊接材料有限责任公司向交通银行股份有限公司上海分行申请的人民币5,000万元（大写：伍仟万元整）贷款提供担保，保证义务自本公司与债权人

5、签定相关协议文本之日起生效，担保期限为一年，同时四川大西洋集团有限责任公司保证责任相应解除。根据公司《章程》的相关规定，公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，尚需要提交股东大会审议通过后方能实施。公司完成以上两笔担保后，对外担保累计金额为人民币35,000万元，占最近一期经审计净资产的55.47%，因此要求在公司2009年度第一次临时股东大会审议事项中增加《关于对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请3,000万元人民币2授信额度提供担保的议案》、《关于对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请5,000万元

6、人民币授信额度提供担保的议案》以上两个提案。除新增的临时提案外，公司2009年度第一次临时股东大会其他事宜不变，敬请广大投资者留意。特此公告。四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会2009年1月7日3