沈阳东软软件股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

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1、证券代码：600718证券简称：东软股份编号：临2006－001沈阳东软软件股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏根据《中国人民共和国公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》的有关规定以及公司唯一非流通股股东－东软集团有限公司的书面委托，沈阳东软软件股份有限公司（以下简称“公司”或“东软股份”）董事会决定于2006年3月27日召开公司股权分置改革相关股东会议（以下简称“本次会议”）审议公司股权分置改革方案。现将相关事宜通知如下：一、股东会议召开时间现

2、场会议开始时间为：2006年3月27日（星期一）下午2：00。网络投票时间为：2006年3月23日、24日和27日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00二、现场会议召开地点：沈阳市浑南新区东软软件园会议中心三、股权登记日：2006年3月16日（星期四）四、会议召集人：公司董事会五、出席会议的对象1、截止2006年3月16日下午3:00上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“东软股份”（600718）全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为

3、公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。六、参加会议的方式公司股东参加本次会议，只能选择现场投票、委托董事会投票（以下简称“征集投票”）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。1七、审议事项本次相关股东会议审议的事项为：《沈阳东软软件股份有限公司股权分置改革方案》。公司股权分置改革方案的具体内容请见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交

4、易所网站http://www.sse.com.cn的《沈阳东软软件股份有限公司股权分置改革说明书》。八、流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件和方式1、流通股股东具有的权利流通股股东作为公司股东，依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利；根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议审议的公司股权分置改革方案必须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议

5、采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对上述议案进行投票表决，网络投票具体程序请见本通知第十一条。如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的以下优先顺序择其一作为有效表决票进行统计：（1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准；（2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准；（3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。3、流通股股东参加投票表决的重要性（1）有利于保护自身利益不受到

6、侵害；（2）有利于充分表达意愿，并行使股东权利；（3）如果本次会议审议的公司股权分置改革方案获得表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次会议股权登记日登记在册的股东，就均需按本次会议表决通过的决议执行。九、董事会征集投票权根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，公司董事会需就本次会议审议股权分置改革方案向全体流通股股东征集投票委托。21、征集对象本次投票委托的征集对象为截止2006年3月16日下午3:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。2、征集时间自2006年3月

7、17日至2006年3月27日中午12:00时。3、征集方式本次征集投票委托为公司董事会无偿自愿征集，董事会采取公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。4、征集程序关于本次征集投票委托的具体程序请参见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《沈阳东软软件股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。十、现场会议登记方法1、登记手续（1）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（或境外法人股东的注册登记证明文件）、授权委托书（见本通知附件一）和出席人身份证办理登记手续。（2）个人