晋西车轴股份有限公司关于召开2005年股权分置改革相关股东会议的通知

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1、证券代码：600495股票简称：晋西车轴编号：临2005—015晋西车轴股份有限公司关于召开2005年股权分置改革相关股东会议的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示：公司董事会申请公司股票自股权分置改革相关股东会议（以下简称“相关股东会议”）股权登记日次日(2005年11月19日)起停牌。如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案，公司董事会将申请公司股票于相关股东会议决议公告次日复牌；如果公司相关股东会议审议

2、通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票在非流通股股东向流通股股东支付的股份上市流通日复牌。根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及公司全体非流通股东关于授权董事会开展股权分置改革工作并召开相关股东会议的委托，公司董事会决定召集本次相关股东会议股审议股权分置改革方案，本次会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式。现将有关事项通知如下：1、会议召集人：晋西车轴股份有限公司董事会2、会议召开时间现场会议召开时间为：2

3、005年12月2日下午14时网络投票时间为：2005年11月30日至2005年12月2日每天9：30-11：30和13：00-15：003、股权登记日：2005年11月18日4、现场会议召开地点太原市和平北路北巷5号晋机宾馆15、会议方式本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。6、审议事项会议审议事项：《晋西车轴股份有限公司股权

4、分置改革方案》。相关股东会议投票表决改革方案，须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。7、流通股股东参加投票表决的重要性(1)有利于保护自身利益不受到侵害；(2)充分表达意愿，行使股东权利；(3)未参与本次投票表决的流通股股东、或虽参与本次投票表决但投反对票或弃权票的股东，如改革方案获得相关股东会议表决通过，仍需按表决结果执行。8、自本会议通知发布之日起十日内，公司董事会将协助非流通股股东，通过投资者座谈会、网上路演、走访机构投资者、发

5、放征求意见函等多种方式，与流通股股东进行充分沟通和协商，同时公布热线电话、传真及电子信箱，广泛征求流通股股东的意见。8、为保护中小投资者利益，公司董事会采取向全体流通股股东征集投票权的形式，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。董事会投票委托征集时间：2005年11月19日2005年12月1日14时前。有关征集投票的具体内容见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《晋西车轴股份有限公司董事会投票委托征集函》。9、表决权公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一

6、股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。2(3)如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。(4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。10、催告通知相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为2005年11月15日和11月22日。11、会议出席对象(1)本

7、次相关股东会议的股权登记日为2005年11月18日。在2005年11月18日日终登记在册的股东均有权参加本次相关股东会议；在该日日终登记在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票；(2)公司董事、监事和其他高级管理人员；(3)保荐代表人、公司聘请的见证律师和董事会邀请的其他嘉宾。12、公司股票牌、复牌事宜公司董事会申请公司股票自本次相关股东会议股权登记日次日(2005年11月19日)起停牌。如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案，公司董事会将申请公司股票于相关股东会议决议公告次日复牌

8、；如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案，公司董事会将申请公司股票在非流通股股东向流通股股东支付的股份上市流通日复牌。13、现场会议登记事项(1)登记手续：a)法人股东凭法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；b)自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；c)股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股