浅析国际贸易欺诈及其防范

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1、浅析国际贸易欺诈及其防范摘要当今世界是一个开放的世界，经济全球化进程加快，经济热浪滚滚向前，在这样的一个全球紧密联系的吋代，国与国之间的交流与贸易越来越频繁、密切，同时在国际经济贸易中也存在很多问题，许多不法行为已经出现，如何通过法律手段解决国际贸易欺诈行为，已经成为一个热门话题。许多专家、学者认为有效的法律介入到国家贸易中，能够减少国际贸易欺诈行为的发生，因此本文就国际贸易的法律介入做了探讨。关键词国际贸易欺诈防范全球经济迅猛发展，国际Z间联系逐步紧密，交流越來越频繁，同时越来越多的国家加入到国际贸易中，这样就给国家带来了巨大的发展机遇，促进了国际间资金的流动，带动了发展中国家的发展

2、。同时也要看到国际经贸中出现的问题，这种跨国的经济贸易合作，就会受到国家之间不同法律的影响，给了相当一部分人一个机会，所以国际经济贸易中的欺诈等不法行为越来越突出，已经影响到了国际贸易全球化的进程，是一个亟待解决的问题，因此国际上的专家学者都在考虑将法律引进国际贸易屮，通过相关法律严格规定以减少这种不法行为的产生。因此那些进行国际贸易的公司个人要有效掌握国际贸易过程中的法律、法规。在受到不法行为侵害时候，要及时通过法律解决问题，把损失降到最低，保护自己的合法权益。一、国际贸易的含义“贸易”这个词语来自于《商君书》“二者名贸实易，不可不察”,这句话的意思就是二者表面上差不多，但是实际却是

3、以次充好，这就不得不觉察。后来这句话被简写成了“贸易”，国际贸易是两个国家或者两个以上国家在商品和劳务等方面的交换活动，体现了各国之间经济关系。一个国家的角度说就是对外贸易，它产生条件是社会生产力的高度发展，导致局部剩余产品的出现，以及各个国家的形成。按照商品的形态，我们可以把国际贸易分为有形贸易和无形贸易。若是按冏品的移动方向，国际贸易可以划分为进口贸易、出口贸易、过境贸易。二、国际经贸中的欺诈行为进入经济全球化吋代，国际贸易中的不法行为越來越多，层出不穷。国际贸易中的不法商人通过各种手段进行欺诈，有的通过税务、银行、海关等多个部门进行诈骗。有的通过销售假冒伪劣商品进行欺诈，让进口企

4、业蒙受损失。有的和国外企业签订大规模订单，当企业开出信用证和汇款后，他们选择宣布破产，或者逃之夭夭。所以当我们的企业在进行国际贸易合作时一定要小心、谨慎，不要马虎大意。由于各国法律的差异，在解决争端时相当费力。另外这些国际贸易欺诈分子都是专业人士，他们都对国际贸易法则相当了解，同吋在金融、保险等方面也和当熟悉。这就给我们的企业在从事国际经贸合作时带来巨大风险。三、国际贸易准则中存在的漏洞因为国际贸易是在两个其至多个国家之间，所以由于各个国家之间的法律差异，就给解决国际贸易纠纷带來了困难，所以现今的国际贸易准则还不能有效的处理多个国家之间的这种贸易纠纷问题，各个国家的惩罚措施也不相同，这

5、就在一定程度上促成了国际贸易不法行为的产生，在巨额利益的驱使下，越来越多的不法行为出现。现今的国际贸易准则也存在漏洞，我们现在使用的国际贸易准则是多数国家之间达成的一个条例，在个别细则中还没有能够达成一致，因此一些专业的欺诈分子就会利用这样的缺点，进行欺诈，以获取利益。四、国际经贸中欺诈行为的防范措施（-）掌握经济诈骗的特点和规律在我们进行国际经贸合作的过程中，我们要始终高度警惕，保持清醒，不能有半点疏忽。当我们发现有的货物价格和市场价格有很人出入时，或中间商不愿透露供货商名称时，我们要多加注意。还有一些企业有过修改信用证、伪造各种单据来达到不法目的。这就要求我们在足够专业的同吋要更加

6、细心。只右这样才可能发现这些欺诈行为，避免蒙受损失。（二）加强风险意识为了同国际贸易中的欺诈商人较量，我们积极努力学习各种专业技能的同吋，要提高自己的风险意识，要居安思危。贸易合作中的风险，比如国家风险如政局动乱，自然灾害风险，进口商信用风险,等等，这些有时很难预料，我们只有高度警惕，细心做好市场调研和合作商资信调查，才能尽量减少损失。（三）加强企业内部合作、切实做好信息调查工作我们要从企业内部入手，从每一个员工做起，每一个人都保持警惕，做到防微杜渐，就不会给不法分子产生机会，我们的各个企业要加强管理，各部门也要层层加强管理，这样就不会有疏忽，建立完善的审查制度，层层审查，以达到理想效

7、果。建立完善的请示报告制度，防止企业、国家资产的流失。(四)加大执法力度各级执法部门要加强执法力度，对出现严重疏忽、内外勾结、滥用权力等损害公司及国家利益的行为，要严加处理，并加大惩罚力度。对触犯法律的则要追究其法律责任。五、总结当今社会国家与国家之间联系越来越紧密，跨国公司越来越多，国际间贸易合作日益加强，这在给我们的生活带了诸多好处，国际间的经济交流减低了商品的价格，减少了物资的消耗，节省了能源。但同吋也出现了严重的问题，这已经阻碍了国际间