浅析国际经济欺诈及其防范.pdf

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1、中共四川省委党校学报.2001浅析国际经济欺诈及其防范江一涛内容提要:在国际经济贾易活动中，国际经济欺诈行为时有发生且呈上升趋势。这种高智商性的各类跨国欺诈行为对我国日益繁荣的国际经济贸易活动是一个严重的威胁和严峻的考验。只有弄清楚国际经济欺诈的特点、种类及其表现，寻找到发生欺诈行为的原因及其防范对策，才能在国际经贸交往中有效避免国际经济欺诈行为所带来的严重不利后果。关键词:国际经济欺诈特点种类原因对策随着经济全球化，国际间商业贸易往来日趋频于国际经济活动过程十分复杂且所涉及的环节众多，繁，各类跨国欺诈行为时有发生且呈有增无减的势以及一项国际经济活动要成功地实现其动机

2、所牵涉头。根据有关统计资料显示，全球范围内每年因受欺或参与的主体众多所必然造成的一个存在属性和样诈而无法收回的呆帐和坏帐金额高达130多亿美元。态。一项国际经贸业务在任何一个环节上都可能被据国际外贸部门统计，自1991年到1995年7月，我国人所利用并实施欺诈行为。一般而言，有固定营业场涉外企业的逾期未到帐外汇债权高达近百亿美元，其所和不动产的实业者，如银行、保险公司、保理公司和中有印%的债权都是由国际欺诈行为所致。为了发制造厂商等一般都是不会参与欺诈活动的，因为他们展本国经济，避免国际经济欺诈行为所带来的严重不多以法人身份出现并参与国际经贸活动，参与了欺诈利后果，我

3、们有必要系统解剖国际经济欺诈行为的特活动也是跑了和尚跑不了庙，最终难逃法律责任和制点及成因，以便找到行之有效的防范措施，从而为我裁;而中间商、代理商、承租人、船东、船长和船员大多国企业以更积极主动的姿态参与全球经济的大循环是以自然人身份出现并参与国际经济活动的，他们一系统，开启智慧之门，让天堑变通途。般没有大量的固定资产，涉及到这些国际经济法主体的环节往往最容易发生欺诈行为。一、国际经济欺诈的特点第二，实施欺诈行为的主体具有难以有效监控欺诈，是指行为人故意歪曲事实真相，诱使他人性。这是因为国际经济贸易活动是跨越国境的商贸依赖该事实而违心地丧失本应属于自己的有价财产往来

4、活动，从事国际经贸活动的当事人往往位于不同或不得不放弃某项法律赋予的权益的行为。所谓国国家和地区，行为人实施欺诈行为到受害人获知该信际经济欺诈是指在国际经济活动领域中，行为人故意息有一个较长的时间差，且可能由于语境不同导致对捏造事实或隐瞒真相，诱使他人基于对该事实的信赖其失察或者由于降低交易成本的动机和过份依赖中而形成错误认识后作出不真实的意思表示，从而导致介人之缘故导致监控不能或失察。同时和平解决国他人丧失本应属于自己的合法权益，并破坏正常国际际争端是国际社会公认的一项行动准则。鉴于前述经济秩序良性健康发展的违法犯罪行为。它发生于原因，在国际经济活动中对欺诈行为实施

5、有效控制的所有的国际经济活动领域，是严重危害国际社会以及难度非常之大和不平常。所有国际经济活动当事人利益的违法侵权行为和犯第三，实施欺诈行为的主体具有高智商性。在所罪行为。该类行为通常以下列样态或属性存在于国有国际经济欺诈案件中，有的是专业性的犯罪集团，际经贸活动中:有的是从事国际经济实务的专业人员，不论是集团作第一，实施欺诈行为的主体具有多元性。这是由案还是个人单枪匹马地干，他们深谙国际经贸运行的规则、程序，并善于发现国际经济法律文件或国际惯(一)作用于国际经济法律关系主体的欺诈手段例的局限性，因此他们所采用的手段十分高明、隐蔽，及其表现使受害人防不胜防。法律关系主

6、体是指业已或正在或将要于某个空第四，欺诈行为具有极大破坏性和多重违法性。间从事某种必然与他人发生相互影响和作用的目的国际经济欺诈行为标的物的价值总额一般都很巨大，性活动时，其行为受到特定法律规范和控制的人。在具有极大的破坏性和社会危害性。它不仅违反有关国际经济活动中，行骗的手段主要有以下三种:国家的民商法律，同时违反了有关国家的行政法律，1.虚构主体进行欺诈。这种国际经济贸易欺诈还有可能违反有关国家的刑事法律构成犯罪。手段的直观表现就是，当事人一方为没有注册资本的第五，对欺诈行为的法律救济具有耗时性、高成贸易行、商行，或者是一个根本就不存在的公司，利用本性和高度复杂性

7、。由于国际经济欺诈行为实施者假名片、假地址、假证明与人签订合同，一旦收到货物与受害者常常位于不同国家或地区，受害方寻求法律或货款后，就宣告破产或溜之大吉，这是本无行为能救济的高成本性和耗时性是肯定无疑的，尤其是在受力和责任能力的主体冒充有行为能力和责任能力的害方不通晓国际经济法律制度和外国法律制度的情主体实施的欺诈。其中签订合同、宣告破产或逃跑是欺诈得逞的两个先后步骤。况下更是如此。同时各国的相关立法尤其是关于反2利用有限责任公司欺诈。这种国际欺诈行为跨国欺诈行为的司法制度在目前尚不健全的现实条的直观表现就是，行为人以很少的注册资本经过登记件制约下，