行政管理1会议制度

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1、会议制度第一章总则第一条为规范公司的会议管理和决策机制，实施民主化、科学化的管理，集思广益、群策群力的做好各项工作，制定本制度。第二条公司的会议按决策的方式和议定事项的内容要求分为总经理办公会议、全体员工会议、公司项目评审会议。第三条上述会议均由总经理主持，综合财务部负责组织召集、准备资料和会议记录。第二章总经理办公会议制度第四条总经理办公会原则上每周举行一次，时间定为每周一，总经理也可视情况随时召开。第五条总经理办公会由总经理主持，也可由总经理视情况指定一位副总经理主持。第六条总经理办公会的岀席人员为副总经理、监事、各部部长。总经理在认为有必要吋，可批准其他有关

2、人员列席会议。第七条参会人员应准时到会，如因特殊原因无法到会，应事先获得总经理批准。第八条综合财务部负责总经理办公会议的会场准备、资料准备和会议记录。第九条总经理办公会主要内容：L）学习传达党和国家的有关方针政策、法律法规，以及上级领导的有关指示、决定，研究贯彻落实的计划和措施。会议制度第一章总则第一条为规范公司的会议管理和决策机制，实施民主化、科学化的管理，集思广益、群策群力的做好各项工作，制定本制度。第二条公司的会议按决策的方式和议定事项的内容要求分为总经理办公会议、全体员工会议、公司项目评审会议。第三条上述会议均由总经理主持，综合财务部负责组织召集、准备资料

3、和会议记录。第二章总经理办公会议制度第四条总经理办公会原则上每周举行一次，时间定为每周一，总经理也可视情况随时召开。第五条总经理办公会由总经理主持，也可由总经理视情况指定一位副总经理主持。第六条总经理办公会的岀席人员为副总经理、监事、各部部长。总经理在认为有必要吋，可批准其他有关人员列席会议。第七条参会人员应准时到会，如因特殊原因无法到会，应事先获得总经理批准。第八条综合财务部负责总经理办公会议的会场准备、资料准备和会议记录。第九条总经理办公会主要内容：L）学习传达党和国家的有关方针政策、法律法规，以及上级领导的有关指示、决定，研究贯彻落实的计划和措施。U）讨论、

4、决定公司经营运作的中、长期计划及相关的经营策略。E）讨论、决定经营管理中出现的重大问题。四）讨论、决定公司机构的变动和有关制度的制订、修改。五）讨论总经理认为有必要提交办公会研究的其他问题。衣）决定近期工作。化）讨论公司人事、财务问题。第十条总经理办公会的议事程序：L）由总经理直接提出议题，也可由其他参会人员事先提出议题，由综合财务部交总经理审定后提交会议讨论。U）与会人员可就议题充分发表意见，阐述观点，但发言应切中题意，切忌冗长和重复。E）总经理作会议总结，并就议题作出决定。总经理的决定为办公会的最终决定。第十一条总经理办公会议定的事项，由综合管理部负责整理成会

5、议纪要或会议决议，经总经理审阅后印发执行。第十二条经总经理审定的会议纪要，由综合管理部呈送总经理一份，并发送到副总经理以下公司领导及部门，综合财务部另留存档。第十三条综合财务部负责会议议定事项执行情况的检查、督办，并将结果向总经理汇报。第三章全体工作会议制度第十四条全体工作会议原则上不定期举行。第十五条全体工作会议由总经理主持。第十六条出席会议的人员为总经理、副总经理、各部部长及全体员工。第十七条会议内容：L）学习党和国家的方针政策、法律法规；传达上级领导要求在全休员工中传达的有关指示、决定；宣布公司制定的制度规定；通报公司情况；宣布公司通知、决定；布置工作等。匚

6、）各部门汇报、总结本周或近期工作情况或工作中出现的问题。E）讨论公司在经营活动中出现的，需要各部门进行协调、讨论、决定的重大事项。四）讨论公司机构变动和有关制度的制订、修改。五）总经理认为有必要请全体员工讨论决定的其他事务。第十八条会议议题，由各部部长首先提出，也可由总经理直接提出,经综合财务部统一整理后交会议讨论。第十九条全体工作会议讨论决定的事项，由综合财务部整理成会议决定或纪要。公司领导在会议上的讲话，由综合财务部负责整理成讲话纪要，经有关领导审定后印发给各部门传阅。第二十条交各部门传阅的会议文件，按综合财务部指定的传阅顺序传阅完毕后，再由综合财务部收回存档

7、。第四章项目评审会议制度第一章总则第二十一条为规范本公司的项目决策行为，有效地防范和控制风险，保护公司利益，使公司的担保决策程序科学化、民主化、提高审批环节工作效率，明确审批环节各种关系，强化审批人员审批责任，公司特制定本会议规程。第二十二条项目评审会是对原则上进入公司详细评审的各类担保项目审议与决策的专门会议。第二章组织机构第二十三条项目评审会设主任委员一名，主持项目评审会的工作；设项目评审会秘书一名，负责及时召集会议、准备并按时下发材料，保证材料的完整、作好会议记录、起草并下发决策报告书、督促落实会议要求。第二十四条主任委员在充分听取各评审会委员意见的基础上对

8、担保项目进