014-09战略委员会评审委员会

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1、股份有限公司董事会战略委员会工作细则范本股份有限公司董事会战略委员会工作细则范本第一章总则第一条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。第二条战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章人员组成第三条战略委员会由七至九名成员组成。其中应至少包括一名独立董事,也可以聘请公司外部有关专业人士担任委员。第四条战

2、略委员会由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。第五条战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任。第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根==据本细则有关规定补足委员人数。第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任组长，另设副组长1一2名。第三章职责权限第八条战略委员会的主要职责权限：（二）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议;（三）对《公司章程》规定

3、须经董事会批准的战略性、多元化经营方面重大投融资方案进行前期的研究并提出建议;（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的战略性、多元化经营方面重大资本运作、资产经营项目进行前期的研究并提出建议;（五）对其他影响公司发展的战略性、多元化经营方面重大事项进行前期的研究并提出建议;（六）对以上事项的实施进行检查、评价;（七）董事会授权的其他事项。第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第四章决策程序第十一条战略委员会应作好董事会决策的前期准备工作,为董事会决策提供必要依据：（-）由公司有关部门或控股（参股）企业将其中、长期发展战略规划、重大投资、

4、融资、资本运作、资产经营等项目的意向、初步可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料;（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案;（三）公司有关部门或控股子公司（参股公司）负责对外进行协议、合同、章程（草案）及可行性研究报告等的洽谈并上报投资评审小组;（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。第十二条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会,同时反馈给投资评审小组。第十三条相关项目如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其评审提供专业意见,费用由公司承担。第五章议事规则第十四条战略

5、委员会每年至少召开两次会议，会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持。主任委员不能岀席时，可委托其他一名委员主持。第十五条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议作出的决议必须经全体委员过半数通过。第十六条战略委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采用通讯表决方式召开。第十七条战略委员会可以邀请公司董事、监事等高级管理人员以及公司专业咨询顾问、法律顾问列席会议。第十八条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。第十九条战略委员会会

6、议应当有记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于五年。第二十条战略委员会会议通过的议案和表决结果,应以书面形式报公司董事会。第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，未经公司董事长或董事会授权,不得擅自披露有关信息。第六章附则第二十二条本细则中提到的〃重大投融资〃、〃重大资本运作〃、〃重大资产经营〃、〃重大事项"是指公司《章程》中规定的须经董事会批准的事项。第二十三条本细则自董事会决议通过之日起施行。第二十四条本细则由董事会负责制订与修改，并由董事会负责解释。第二十五条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规

7、及公司章程的决定执行;本细则如与国家日后颁布的相关法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，经董事会审议通过。