外派董事管理制度_(定稿)

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1、外派董事管理制度目录1第一章总则1第二章职责、权利和义务3第三章聘任4第四章工作方式、内容和报告6第五章考核和薪酬6弟八早解聘、辞职和离任8第七章附则9附一：哈药集团公司外派萤事任命书10附表二：哈药集I才I公司萤事会决策议案审核衣11附表三：哈药集因公司外派董事工作报表12附四：哈约集团公司外派董事解聘书外派董事管理制度总则为建立和完善哈药集团法人治理机制，科学有效地管理外派董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和哈药集团章程，制定本制度。外派董事是指哈药集团公司对外投资时，由哈药集团

2、公司提名并代表哈药集团公司在被投资企业岀任董事的员工。外派董事按照是否在被投资企业里兼任经营管理职位分为执行董事和非执行董事。执行董事是指在被投资企业里兼任经营管理职位的外派董事，非执行董事是指在被投资金业里不兼任经营管理职位的外派葷事。外派董事按照是否在哈药集团公司兼任经营管理职位分为专职董事和非专职萤事。专职萤事是指在哈药集团不兼任经营管理职位的外派萤事，非专职萤事是指在哈药集凶兼任经营管理职位的外派萤事。本制度中，除特殊注明Z外，“集团”是指哈约集团，“集团公司”是指哈药集团有限公司，“权属公司”是

3、指哈药集团有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。职责、权利和义务集团公司的外派董事是集团公司对权属公司进行管理的受托者，应该严格履行其职责。外派董事的职责包括：代表集团公司对权属公司进行科学有效管理，及时向集团公司汇报权属公司的经营管理现状，并对其存在的问题提出相应的改善建议；参与制定权屈公司战略规划、年度经营目标、投资方案和其他重要管理决议;指导和监督权属公司经营层实施权属战略规划、年度经营目标、投资方案和其他重要管理决议；参与制定权屈公司组织结构方案；代表集团公司提岀权属公司总经理候选人；对权属公司经

4、营班了成员的任职资格进行审议和表决；参与制定权属公司基木管理制度，并监督实施;集团公司赋予的其他职责。外派萤事在履行职责时，应该享冇相应的权利。外派萤事的权利包括：获知权属公司各类经营管理信息的权利；获知集团公司有关其任职权属公司经营管理信息的权利；列席集团公司冇关其任职权属公司经营管理决策会议的权利；出席权屈公司的董事会的权利；在权屈公司董事会上对所议事项进行表决的权利；提议召开权属公司临时董事会的权利；提出权属公司各项经营和管理议案的权利；集团公司赋予的其他权利。外派董事在履行职责时，应该体现相应的义

5、务。外派董事的基本义务包括：遵守集团公司章程，忠实履行职务，维护集团公司利益，不得利用萤事的职权为自己谋取私利;不得利用董事职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占集团公司的财产;不得泄露集团公司秘密；作为集因公司的产权代表在权属公司董事会进行表决时，要慎审行使表决权，不得损害集团公司利益；外派董事不得同所任职公司订立合同或者进行交易。聘任集团公司在选派和任命外派董事时，要遵循“程序规范”、“标准透明”、“用人唯贤”等用人原则。外派董事的基本任职资格包扌乩根据国家相关法律法规具备担任公司董事的资格；承认并信

6、守集团公司章程，承诺根据公司章程及有关的管理制度忠实、诚信、勤勉地履行职责；具备现代公司治理的基木知识，熟悉相关法律法规和内部管理制度；具备所任职权属公司的行业背景和行业知识;具备较高的管理能力和专业能力，管理能力包括决策能力、沟通协调能力和人际交往能力等，专业能力包扌舌研究分析能力、问题解决能力、表达能力等；年富力强，有足够的吋间和精力履行其应尽的职责；外派董事的选拔和任命流程如下：集团公司董事会根据权屈公司的实际情况，向人力资源部提出委派外派董事的需求计划;人力资源部根据外派董事需求计划组织初步选拔，

7、根据初步选拔结杲提出外派堇事候选人名单（2-3人）；人事分管副总裁对外派萤事候选人名单进行审议，并提岀意见；总裁对外派董事候选人名单进行审核，必要时召集总裁办公会进行审议，并提出外派董事提名议案（1人）；集团公司董事会对总裁（总裁办公会）审议通过的外派董事提名议案进行审核，并形成集团公司的决议；集团公司董事会董事长根据董事会决议，在权属公司股东大会上对外派董事捉名议案进行表决；外派董事提名议案经过权属公司股东大会表决通过之后，由董事会董事长签发外派董事任命书（参看附一《哈药集团公司外派董事任命书》）;外派

8、萤事收到外派萤事任命书Z后前往权屈公司就职。外派董事既可以是专职董事，也可以是兼职董事。外派董事应该要保证有充分的吋间和精力来切实履行其职责，专职董事最多可以同时在不超出3家权展公司担任外派董事，兼职董事最多可以同时在不超出2家权属公司扌口任外派董事。工作方式、内容和报告兼职外派董事的H常办公地点在集团公司。专职外派董事的日常办公地点根据实际情况来确定，既可以在集因公司办公，也可以在权属公司办公。外派董事如果在集团公司办公，应