外派执行董事管理制度.pdf

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1、精品文档母子公司管控体系制度汇编之xxxx外派执行董事管理制度服务单位:xxxx管理咨询有限公司二零零七年九月本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制1欢迎下载。精品文档目录第一章总则........................................................1第二章职责、权利与义务..............................................1第三章聘任与授权..................

2、..................................2第四章工作方式、内容与报告...........................................3第五章考核与薪酬....................................................5第六章解聘、辞职与离任..............................................6第七章附则......................................

3、.................6附件一：xxxx外派执行董事任命书.........................................7附件二：xxxx外派执行董事解聘书.........................................8附件三：子集团经营管理会决策议案审核表.................................9附件四：xxxx外派执行董事行权履职报告..................................10附件五：xxxx外

4、派执行董事定期研究报告..................................112欢迎下载。精品文档第一章总则第一条为规范和完善xxx投资有限公司（简称“xxxx”，下同）对子集团外派执行董事的管理行为，根据国家相关法律法规及xxxx的实际情况，特制定本制度。第二条xxxx依据《出资协议》和《公司章程》向子集团委派执行董事，经董事会选举产生。执行董事承担收集信息、分析研究、提出建议和向xxxx提交所在子集团运营情况分析报告、重大事项和突发性事件处理的专项报告等职责。第二章职责、权利与义务第

5、三条外派执行董事履行下列职责：（1）履行《公司法》、《公司章程》规定的职责。（2）自觉接受xxxx相关职能中心的业务培训、业务指导。（3）维护并促进xxxx与子集团之间信息渠道的畅通。做好相关行业和公司的信息收集、整理工作，对子集团的财务、业务发展和管理情况进行分析、研究，并提出建议意见。（4）针对子集团的业务发展和管理情况进行分析，向集团总部提出子集团下属子公司的股权处置意见。（5）对需经xxxx董事会审议的议案和其他信息进行研究，为xxxx股权管理决策提供支持。（6）传达董事会决策，并确保决策顺利实

6、施。（7）指导并督促子集团及各下属子公司，对依法应得的资产收益，及时、全额收缴入账。外派执行董事实行报告制度，报告分为定期报告和不定期报告。定期报告每季度一次，是外派执行董事向xxxx提交的正式报告；不定期报告视xxxx管理的需要或外派执行董事认为必要时，向相关部门提交的专项报告。第四条外派执行董事权利如下：（1）获知子集团各类经营管理信息的权利；（2）获知xxxx有关其任职子集团经营管理信息的权利；（3）主持xxxx有关其任职子集团经营管理决策会议的权利；（4）对子集团重大事项、经营管理情况进行表决的

7、权利；（5）提议召开任职子集团经营管理会议的权利；1欢迎下载。精品文档（6）提出子集团各项经营和管理议案的权利；（7）xxxx赋予的其他权利。第五条外派执行董事应承担下列义务：（1）遵守xxxx章程，忠实履行职务，维护xxxx利益，不得利用执行董事的职权为自己谋取私利；（2）维护公司利益，不得利用职权谋取私利，不得泄露公司秘密；（3）对子集团重要决议承担责任。因决议违反法律、法规、公司章程或造成公司利益遭受严重损失的，执行董事要承担相应责任，但如果在对该董大决议表决时表示异议并记载于会议记录的，执行董事

8、可免除责任；（4）承担法律、法规规定的相关法律责任。（5）外派执行董事不得同所任职公司订立合同或者进行交易。第三章聘任与授权第六条xxxx在选派和任命外派执行董事时，要遵循程序规范、标准透明、用人唯贤等用人原则。第七条xxxx外派的外派执行董事应具备以下条件：（1）具备《公司法》要求的执行董事任职条件。（2）熟悉并贯彻执行国家有关法律、法规和xxxx有关规章制度。（3）具备子集团所处行业及相关行业的专业知识或经营管理工作经验。（4）基本掌握