霞客环保：独立董事2009年度述职报告 2010-02-26.pdf

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1、江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及代表：大家好！作为江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2009年度履职情况报

2、告如下：一、出席会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2009年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：股东大会董事会召开次数95召开次数是否连续两次未亲自出席次数委托出席次数缺席次数亲自出席次数亲自出席会议900否51、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；2、对各次董事会会议审议

3、的相关议案均投了赞成票。1二、发表独立意见情况2009年度，作为独立董事，本人根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等相关规章制度的规定对公司相关事项发表独立意见如下：1、2009年2月23日，在公司三届二十四次董事会上，发表了《关于公司累计和当期对外担保的专项说

4、明和独立意见》、《关于续聘2009年度审计机构的独立意见》、《关于2008年度内部控制自我评价报告的独立意见》。2、2009年3月26日，在公司三届二十五次董事会上，发表了《关于陈建忠和赵方平认购霞客环保非公开发行A股股票关联交易事项的独立意见》。3、2009年6月8日，在公司三届二十七次董事会上，发表了《关于公司为控股子公司提供担保的独立意见》。4、2009年8月22日，在公司三届二十九次董事会上，发表了《对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》。5、2009年9月8日，在公司三届三十次董事会上，发表了

5、《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》。6、2009年10月23日，在公司三届三十一次董事会上，发表了《关于董事候选人和聘任高级管理人员的独立意见》。7、2009年12月8日，在公司三届三十二次董事会上，发表了《关于公司为控股子公司提供担保的独立意见》。三、对公司进行现场调查的情况2009年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关

6、公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。2四、保护投资者权益方面所做的其他工作1、对2008年年报编制的履职本人在公司2008年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2008年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。2、对公司治理专项活动的监督2009年度，公司持续深入推进公司治理专项活动的工作开展。本人根据江苏证

7、监局相关通知的规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，关注治理活动进展和问题整改，保证各项工作落到实处。五、任职董事会各委员会工作情况本人作为公司董事会审计委员会的主任委员、提名和薪酬与考核委员会的委员，在2009年主要履行以下职责：1、审计委员会工作情况2009年度，本人主持召开了五次审计委员会会议，讨论审议公司审计部关于公司与下属子公司内部管理和财务状况、对外担保、对外投资、募集资金使用、内控制度执行等方面的内部审计报告，对公司审计部工作进行指导。在2008年年报审计工作中，与审计机构协商确定年度财务报告审计

8、工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并建议续聘，形成决议提交董事会。2、提名委员会工作情况2009年度，本人出席了一次提名委员会会议，